En medio de la preocupación que surge en los casos de estafas en el comercio de acciones en línea, una investigación realizada por la policía de Pimpri Chinchwad ha revelado un intrincado rastro de dinero que comienza en las cuentas de las víctimas, toma la ruta del oro en lingotes hasta Gujarat y culmina en las carteras de criptomonedas de una banda internacional de ciberdelincuentes operando desde Bangkok.
La investigación también se centró en seis cuentas bancarias fraudulentas que se utilizaron en 177 casos de delitos cibernéticos registrados en todo el país y en las que se registraron transacciones por un total de más de 100 millones de rupias.
Desde enero de este año, la policía de Pune y Pimpri Chinchwad ha informado de un enorme aumento en los casos de fraudes en el comercio de acciones en línea en los que los ciberdelincuentes atraen a los objetivos con capacitación experta y promesas de retornos muy altos en el comercio de acciones. Los ciberdefraudadores también se ganan la confianza de las víctimas al utilizar indebidamente los nombres de firmas de corretaje internacionales de confianza y bancos del sector privado.
Logrando un avance importante en estos casos, la célula de Delitos Cibernéticos de la policía de Pimpri Chinchwad arrestó inicialmente a dos personas, Vikas Chavan (43), un comerciante de muebles y Pradeep Lad (32), un agente inmobiliario, propietarios de las cuentas bancarias fraudulentas que Recibió dinero de las víctimas. La investigación reveló que las dos cuentas del dúo habían registrado transacciones por valor de 50 millones de rupias en un corto período.
“La investigación que siguió a los dos primeros arrestos nos llevó a un sospechoso identificado como Amit Soni de Gujarat, que administraba una red de cuentas bancarias fraudulentas. Salió a la luz que, utilizando el dinero de estas cuentas, Soni solía comprar lingotes de oro a comerciantes de Gujarat. Luego vendía este oro por dinero en efectivo y se lo daba a otro sospechoso clave, Ahmed Nazir Ghazi, a quien arrestamos”, dijo el inspector Vaibhav Shingare de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la policía de Pimpri Chinchwad.
“Ahora sabemos que Ghazi ha estado usando este efectivo para comprar la criptomoneda Tether, también conocida como USDT, para depositarla en las billeteras de criptomonedas operadas por sospechosos que incluyen al hermano de Ghazi y otra persona llamada Mufaddal. La investigación sugiere que estos dos sospechosos trabajan para una banda internacional de ciberdelincuentes con sede en Bangkok”, añadió el inspector Shingare. Chavan, Lad, Soni y Ghazi han sido arrestados el mes pasado.
El subcomisionado de Policía (Crimen), Sandeep Doiphode, dijo: “Nuestra investigación muestra que estos sospechosos utilizaron dinero de seis cuentas bancarias, que se utilizaron para recibir fondos estafados a las víctimas de fraudes en el comercio de acciones. Estas seis cuentas se han utilizado en 177 casos reportados en todo el país y se han registrado transacciones de más de 100 millones de rupias. “Continuaremos nuestra investigación sobre el rastro del dinero”.
Los investigadores cibernéticos llaman a esto una “epidemia” de estafas comerciales en línea observadas desde principios de año, con 110 personas que perdieron la asombrosa cantidad de 18 millones de rupias en enero y febrero de este año en Pune. El aviso de SEBI a este respecto el 26 de febrero destacó las tácticas de los estafadores, incluida la hacerse pasar por entidades registradas en SEBI y la explotación de las redes sociales para promover esquemas comerciales fraudulentos.
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Subido por primera vez en: 29/03/2024 a las 09:36 IST
