El operador de materias primas Trafigura informó este jueves que acordó pagar alrededor de 127 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad tras una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los sobornos pagados a funcionarios Brasileños para conseguir contratos petroleros.
Trafigura Beheer BV, la empresa matriz del Grupo Trafigura durante el período en cuestión, acordó pagar una multa penal de 80,5 millones de dólares y el embargo de 46,5 millones de dólares después de declararse culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)según declaraciones de la empresa y del Departamento de Justicia.
Trafigura dijo en diciembre que estaba reservando 127 millones de dólares para cubrir una posible multa del Departamento de Justicia por poner fin a una larga investigación sobre “pagos indebidos” por parte de la empresa en Brasil para conseguir negocios con la petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA (Petrobras).
“Durante más de una década, Trafigura sobornó a funcionarios brasileños para obtener negocios ilegalmente y obtener más de 61 millones de dólares en ganancias”, afirmó Nicole M. Argentieri, Fiscal General Adjunta Principal y Jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. “La declaración de culpabilidad de hoy subraya que cuando las empresas pagan sobornos y socavan el Estado de derecho, enfrentan sanciones importantes. “El departamento sigue comprometido a combatir el soborno internacional y responsabilizar a quienes violan la ley”.
Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que, según documentos judiciales, entre 2003 y 2014 aproximadamente, Trafigura y sus cómplices pagaron sobornos a funcionarios de Petrobras para obtener y conservar negocios con la petrolera. A partir de 2009, Trafigura y sus cómplices, que se reunieron en Miami para discutir el plan de sobornos, acordaron realizar pagos de sobornos de hasta 20 centavos por barril de productos petrolíferos comprados o vendidos a Petrobras por Trafigura y ocultar los pagos de sobornos utilizando empresas fantasmay canalizar pagos a través de intermediarios que utilizaban cuentas bancarias en paraísos fiscales para entregar efectivo a funcionarios en Brasil. De este modo, Trafigura se benefició de aproximadamente 61 millones de dólares procedentes del plan corrupto.
“Estos incidentes históricos no reflejan los valores de Trafigura ni la conducta que esperamos de cada empleado”, dijo en un comunicado Jeremy Weir, presidente ejecutivo y director ejecutivo de la compañía, y agregó que estaba “encantado de que el Departamento de Justicia reconozca las medidas”. que se han tomado para invertir en la función de cumplimiento”.
“Las prácticas corruptas de Trafigura violaron la FCPA y la resolución de hoy demuestra que existen Sanciones severas para cualquier empresa que intente sobornar a funcionarios públicos.”, afirmó Michael Nordwall, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI.
Esta resolución es la última de una serie de cuantiosas multas impuestas por el Gobierno estadounidense a los principales operadores mundiales de materias primas por corrupción. A principios de este mes, Gunvor acordó pagar 662 millones de dólares para resolver una investigación similar. Glencore, Freepoint Commodities y una filial de Vitol pagaron multas y llegaron a acuerdos similares.
Los comerciantes que compran y venden materias primas a menudo operan en jurisdicciones donde la corrupción es común, exponiéndolos al riesgo de violar la FCPA, que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros.
“Nuestra oficina seguirá persiguiendo a cualquiera que utilice el Distrito Sur de Florida para promover prácticas corruptas y esquemas de soborno en el extranjero”.dijo el fiscal federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. “Continuaremos trabajando con nuestros colegas de la División Penal para identificar y procesar a los responsables, incluidos tanto individuos como empresas”.
(Con información de Reuters)
