El Tribunal Superior ha concedido a la Oficina de Activos Penales (CAB) una orden para confiscar tres casas cuya compra y renovación le costó a un traficante de drogas de Dublín 3,3 millones de euros.
El juez Alex Owens determinó que las casas en Dublin y Co Kildare y una mansión en Co Wexford construida por 1,7 millones de euros eran producto del delito.
David Waldron, un traficante de drogas condenado que está vinculado a grupos del crimen organizado en Dublín, no pudo explicar de manera creíble de dónde sacó el dinero para comprar las propiedades.
La casa de su hermano Christopher en Dublín ya ha sido embargada y será subastada el próximo viernes.
Los hermanos Waldron son conocidos traficantes de drogas que llevan años vinculados al crimen organizado en Finglas.
El Tribunal Superior aceptó que David Waldron ha sido “un actor importante” desde 2000 y que sus principales ingresos procedían del tráfico de drogas.
Estuvo “muy involucrado” en el tráfico de drogas y “ha tenido acceso a grandes sumas de dinero generadas por el tráfico de drogas”.
Los Waldron asumieron “un papel de liderazgo” en el abastecimiento y suministro de drogas en Cabra después del asesinato de Eamon Dunne en abril de 2010.
Waldron era un colaborador cercano de Darren Kearns, Michael Kelly y Daithi Douglas, quienes fueron asesinados a tiros en asesinatos entre mafiosos entre 2011 y 2015.
Su ex socio comercial Richard Keogh, que abastecía medicamentos para Waldron en España, fue asesinado a tiros en las afueras de Málaga en enero de 2009.
Tribunal dictamina que tres casas son producto del delito
Los hermanos Waldron fueron atacados por CAB y hoy el Tribunal Superior dictaminó que tres casas propiedad de David Waldron y su esposa Charlene eran producto del delito.
Davis Waldron compró por primera vez una casa en Glenties Park, Finglas, en septiembre de 2001, que vendió tres años después y compró una casa en River Forest en Leixlip, Co Kildare por 257.000 euros.
Cuatro años más tarde, en 2008, compró una casa adosada en Ratoath Road en Cabra en Dublín por 330.000 €, utilizando la casa Leixlip, cuyo valor había aumentado a 400.000 € como capital.
En octubre de 2014, compró un terreno en Co Wexford por 40.000 euros y durante los dos años siguientes construyó una mansión independiente de 3.000 pies cuadrados, ‘Darview Heights’, con vistas al campo en las afueras de Gorey por 1,69 millones de euros.
La casa de tres pisos está revestida de piedra tallada con balcones en las habitaciones y sillas y sillas de granito tallado.
Tiene su propio bar, gimnasio y sala de recreación con mesa de billar. Fue construido mientras Waldron estaba en prisión.
La compra de la propiedad implicó seis transferencias de efectivo diferentes a cuatro personas diferentes.
El tribunal determinó que David Byrne solicitó el permiso de planificación para construir la casa en 2015.
Es el padre de Charlene Waldron y, aunque el tribunal consideró que era el “comprador aparente”, no tenía ningún interés beneficioso en Darview Heights.
El juez Owens también dijo que, si bien Charlene Waldron no tiene condenas penales, “se había esforzado mucho en organizar el edificio y acondicionar esta hermosa casa, los medios para comprarla y desarrollarla provinieron del producto del crimen”.
“Tampoco puedo identificar nada que haga apropiado exigir que Charlene Waldron sea recompensada”, dijo.
“Ella no podía dejar de ser consciente de la fuente de sus medios y de los medios de su marido para participar en estas actividades”.
3,3 millones de euros gastados en la compra y renovación de propiedades
David Waldron también gastó 314.000 euros en la renovación de la casa de Leixlip y otros 633.000 euros en la casa de Ratoath Road.
En total, gasté casi 3,3 millones de euros en la compra y renovación de las tres propiedades.
Vivían en Wexford y alquilaban casas en Leixlip y Dublín.
El juez Owens también dijo hoy que David y Charlene Waldron disfrutaron de lujosos viajes al extranjero y que ese estilo de vida se resumió después de que él salió de prisión en 2016.
Rara vez usaban sus cuentas bancarias para gastos cotidianos, dijo.
Se gastaron 5.000 euros en efectivo en una fiesta de bautizo celebrada en un hotel donde tocaron dos bandas y un DJ para 100 invitados.
CAB siguió el rastro de las finanzas de Waldron décadas atrás y demostró que nunca tuvo suficiente efectivo para pagar sus propiedades y su estilo de vida.
Pasó varios años en prisión o en asistencia social y habría tenido que haber ahorrado casi la totalidad de sus 18.000 euros de subsidio de desempleo en 2001 para disponer de los ahorros que afirmaba utilizar para comprar su primera casa.
CAB también dijo que los Waldron reclamaron 700 euros semanales en pagos de desempleo pandémico durante la pandemia de Covid, pero no hicieron referencia a los ingresos por alquiler que habían declarado.
CAB también descubrió evidencia de comercio de automóviles, que incluyó una ocasión en la que Gardaí detuvo a David Waldron en un automóvil registrado en el Reino Unido que, según dijo, estaba vendiendo.
También estuvo vinculado a anuncios que ofrecían automóviles a la venta en DoneDeal, pero afirmó que pertenecían a otras personas, incluido su hijo pequeño, quien, según afirmó, había trabajado en el automóvil.
La orden judicial ‘envía un mensaje’: superintendente jefe de la CAB
También fundó BRD Motors en 2005, que operaba como concesionario de automóviles en la calle Prussia de Dublín, aunque “no tenía medios legítimos para establecer o gestionar un comercio de vehículos de motor”.
Además de conceder a la CAB una orden para confiscar las tres propiedades, el Tribunal Superior también concedió a la CAB las costas del caso.
El superintendente jefe de CAB, Michael Gubbins, dijo después que se trataba de un individuo que, durante 20 años, acumuló más de 3,3 millones de euros, que gastó en tres propiedades que CAB llevó ante el Tribunal Superior y demostró con su caso que se trataba del producto del delito.
“Creo que establece por qué se estableció la Oficina, pero lo más importante es que envía un mensaje a la comunidad sobre el valor y el trabajo que la Oficina de Activos Criminales está haciendo en el área”, dijo.
“No se trata sólo del dinero que se llevaron, sino también de las casas de estas personas”.
