Se está llevando a cabo la audiencia de sentencia de Sam Bankman-Fried por fraude criptográfico multimillonario – en vivo

Un intercambio de criptomonedas rival ha apuntado al ahora en quiebra FTX y a su ex director ejecutivo caído en desgracia, Sam Bankman-Fried. Kraken, que permite el comercio de múltiples tipos de criptomonedas y está valorado en casi 11.000 millones de dólares, dijo en un comunicado el jueves: “Sam Bankman-Fried fundó su imperio a partir de falsas promesas y fondos robados de clientes. SBF ahora enfrenta consecuencias, pero esto no deshace el inmenso daño que ha causado a millones de personas y a la industria de la criptografía. Los buenos criptoactores deben marcar la pauta mejorando la educación, denunciando a los malos actores y adhiriéndose a los principios fundamentales de la criptografía de propiedad personal y verificabilidad pública”.

A pesar de agruparse entre los “buenos actores criptográficos”, Kraken se ha enfrentado a su propia cuota de controversias legales. En noviembre de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. demandó a la empresa por supuestamente operar como bolsa de valores sin estar registrada. Kraken también fue acusado de utilizar fondos de clientes para pagar sus propios gastos, lo que llevó a Bankman-Fried a ser declarado culpable de fraude. En febrero de 2023, la empresa acordó detener el funcionamiento de su servicio de participación como parte de un acuerdo con la SEC sobre supuestas ventas de valores no registradas.

La audiencia de sentencia de Sam Bankman-Fried ha comenzado en el tribunal federal de Manhattan ante el juez Lewis Kaplan.

Enfrentando más de 100 años de prisión, aunque los fiscales han pedido 40-50 y sus propios abogados han pedido sólo seis, ha estado detenido en Brooklyn desde su juicio en noviembre. El ex director general se encuentra en el juzgado.

FTX implosionó en noviembre de 2022 después de que Bankman-Fried y aquellos en su círculo íntimo combinaran fondos del intercambio con un fondo de cobertura estrechamente asociado, Alameda Research. El resultado fue que Bankman-Fried y otros utilizaron el dinero de sus clientes para sus fines personales. La mezcla ilegal creó un déficit presupuestario de 8.000 millones de dólares que, cuando suficientes clientes pidieron retirar sus criptomonedas, hizo que el intercambio colapsara.

Bankman-Fried mantuvo su inocencia durante un juicio que duró un mes el año pasado. Los fiscales dijeron que el director ejecutivo “malversó y malversó” miles de millones de dólares en su gestión de FTX. Fue declarado culpable en noviembre de siete cargos de fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.

Bankman-Fried continúa sosteniendo que cualquier error que haya cometido tiene soluciones al alcance de la mano, y escribió en una declaración de quiebra en febrero que el “daño a los clientes, prestamistas e inversores de FTX es cero” porque “el dinero estaba allí, no se perdió”.

El director ejecutivo designado para supervisar la compleja quiebra de FTX, John Ray, criticó la conducta de Bankman-Fried durante el juicio y después. He calificado las recientes declaraciones de Bankman-Fried de “demostrablemente falsas”.

“El señor Bankman-Fried sigue viviendo una vida de engaño. El ‘negocio’ que abandonó el 11 de noviembre de 2022 no era ni solvente ni seguro”, escribió Ray en un expediente judicial del 20 de marzo. Ray dijo que Bankman-Fried derrochó fondos de la empresa en “casas de lujo, aviones privados y empresas especulativas sobrevaloradas”.

“Los clientes nunca estarán en la misma posición que habrían tenido si no se hubieran cruzado con el señor Bankman-Fried y su llamado tipo de ‘altruismo'”, escribió Ray.

El círculo íntimo de Bankman-Fried vivía con él en un ático de 12.000 pies cuadrados y 35 millones de dólares con vistas a un puerto deportivo en las Bahamas mientras dirigían la empresa juntos.

Sin embargo, en un marcado cambio de suerte, varios miembros de los altos mandos de FTX testificaron en su contra durante su juicio. Caroline Ellison, su novia intermitente durante varios años y directora ejecutiva de Alameda Research, fue la testigo estrella de la fiscalía. Ella confesó haber cometido fraude y dijo en el estrado que lo había hecho repetidamente bajo instrucciones de Bankman-Fried. Llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de siete cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.

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El ex director ejecutivo de FTX, que alguna vez fue el rey de las criptomonedas, vio un rápido cambio de suerte a partir de noviembre de 2022.

El abogado de Sam Bankman-Fried dijo a finales de febrero que la pena de prisión de 100 años sugerida para el fundador de FTX sería “grotesca” y “bárbara” y que, como máximo, una pena de unos pocos años tras las rejas sería apropiada para los delitos cometidos por la deshonrada criptomoneda. El magnate todavía discute.

En los argumentos previos a la sentencia presentados pocos minutos antes de la fecha límite en el tribunal federal de Manhattan, el abogado Marc Mukasey dijo que un informe de los agentes de libertad condicional calculó incorrectamente las pautas federales de sentencia para recomendar una sentencia a sólo 10 años menos de la sentencia máxima potencial de 110 años. Bankman-Fried, conocido por su ropa informal y su cabello revuelto, fue declarado culpable de siete cargos de fraude electrónico y conspiración para lavar dinero en noviembre de 2023.

Una sentencia adecuada, dijo Mukasey, se basaría en directrices que exigirían entre cinco y seis años y medio de prisión, como máximo.

“Sam no es el ‘genio malvado’ representado en los medios ni el villano codicioso descrito en el juicio”, escribió Mukasey. “Sam es un delincuente no violento por primera vez, a quien se unieron en la conducta en cuestión al menos otros cuatro individuos culpables, en un asunto en el que las víctimas están preparadas para recuperar –siempre estuvieron dispuestas a recuperar– cien centavos sobre el precio. dólar.”

A mediados de marzo, los fiscales federales solicitaron que el juez Lewis Kaplan condenara a Bankman-Fried a al menos cuatro décadas de prisión. La pena máxima a la que podría enfrentarse ascendería a más de 100 años.

“Su vida en los últimos años ha sido de avaricia y arrogancia incomparables; de ambición y racionalización; y correr riesgos y apostar repetidamente con el dinero de otras personas”, escribieron los abogados estadounidenses en Manhattan. “E incluso ahora Bankman-Fried se niega a admitir que lo que hizo estuvo mal”.

Sam Bankman-Fried, que alguna vez fue director ejecutivo de FTX y un niño prodigio multimillonario del mundo de las criptomonedas, será sentenciado a prisión el jueves por la mañana en la ciudad de Nueva York. En noviembre fue condenado por siete cargos de fraude electrónico y conspiración para lavar dinero.

Si el juez de su caso impusiera la pena más severa permitida, el hombre de 32 años enfrentaría más de 100 años y moriría encarcelado, una posibilidad que su abogado ha calificado de “grotesca”.

Antes de la audiencia, los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de Bankman-Fried han entablado amargos debates sobre la duración de la pena de prisión que sería apropiada. Sus abogados han pedido una sentencia mínima de sólo seis años. Los fiscales han estado defendiendo durante 40 a 50 años su “codicia y arrogancia incomparables” al perpetrar el fraude de 8.000 millones de dólares (6.300 millones de libras esterlinas).

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