Changpeng Zhao, fundador y jefe del gigante de las criptomonedas Binance, fue condenado este martes a cuatro meses de prisión por permitir el blanqueo de dinero a través del mayor mercado de criptomonedas del mundo. La tesis del multimillonario, conocido en las redes sociales por sus siglas CZ, era que era “mejor pedir perdón que pedir permiso”, según los fiscales. En noviembre del año pasado se declaró culpable y ahora ha sido sentenciado en una audiencia en Seattle, Washington.
La fiscalía pedía una pena de prisión de tres años, mientras que los abogados de CZ pedían su libertad condicional. “A pesar de la riqueza, el poder o el estatus, ninguna persona, independientemente de su riqueza, es inmune a la persecución o está por encima de las leyes de Estados Unidos”, le dijo el juez de distrito Richard Jones en la audiencia. antes de imponer la sentencia, según AP. “He fracasado aquí”, dijo Zhao ante el tribunal el martes. “Lamento profundamente mi fracaso y lo siento”, añadió.
La plataforma antepuso el crecimiento y las ganancias al cumplimiento de la ley. Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC), Binance acordó pagar una multa récord de 4.368 millones de dólares (unos 4.000 millones de euros) por violar las leyes contra el blanqueo de dinero y la regulación de los mercados de valores. Además, Zhao se declaró culpable del delito por el que ahora ha sido condenado y acordó dimitir como director ejecutivo de Binance, manteniendo el control accionarial de la empresa.
Binance permitió más de 1,5 millones de transacciones de moneda virtual, por un valor total de casi 900 millones de dólares, en violación de las sanciones estadounidenses, incluidas las que afectan a Irán, las Brigadas Al Qassam de Hamás, la Jihad Islámica Palestina (YIP), Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak. y Siria (ISIS). También operó con atacantes de ransomware, blanqueadores de dinero y otros delincuentes, y tampoco logró impedir transacciones entre usuarios estadounidenses y otros en jurisdicciones sancionadas como Irán, Corea del Norte, Siria y la región ucraniana de Crimea, según el Tesoro.
En una carta al tribunal citada por AP, Zhao escribió que “no había excusa” por no “establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance”. “Me gustaría poder cambiar esa parte de la historia de Binance. Pero bajo mi liderazgo, Binance ahora ha implementado los controles contra el lavado de dinero más estrictos de cualquier mercado fuera de los EE. UU., y esos controles han estado vigentes desde 2022”, añadió.
Para intentar obtener una sentencia más leve, los abogados de Zhao señalaron su voluntad de venir desde los Emiratos Árabes Unidos, donde él y su familia viven, a Estados Unidos y declararse culpable, a pesar de que ese país carece de un tratado de extradición con Estados Unidos. Unido. También argumentaron que no estaría seguro en prisión dado su alto perfil y riqueza, así como la cooperación de Binance con las autoridades estadounidenses en ciertas investigaciones. Como no es ciudadano estadounidense, no se le puede internar en una instalación de mínima seguridad. No se sabe cuándo ingresará en prisión para cumplir su condena.
El mercado de criptomonedas más grande del mundo operaba en Estados Unidos dependiendo de una sociedad de responsabilidad limitada de las Islas Caimán. Es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, responsable de aproximadamente el 60% del comercio al contado centralizado de criptomonedas.
La sentencia es la segunda impuesta este año a uno de los grandes gurús de las criptomonedas. El jefe del quebrado mercado FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenado hace poco más de un mes a 25 años de prisión en un tribunal de Nueva York por varios delitos de fraude en los que desaparecieron unos 10.000 millones de dólares de clientes e inversores.
Mensajes que fueron eliminados
Los reguladores estadounidenses acusaron a Binance de operar ilegalmente en el país en marzo del año pasado. La Comisión de Bolsa de Futuros (CFTC) presentó una demanda civil contra la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, Changpeng Zhao, y su ex director de cumplimiento, Samuel Lim.
Los acusó de violar las regulaciones que exigen que las operaciones con futuros y derivados sobre materias primas y otros activos se realicen a través de mercados regulados. “No dejes nada por escrito”, dijo Zhao al dar instrucciones sobre cómo infringir la ley utilizando la aplicación Signal, con mensajes que se eliminaban automáticamente.
En lugar de cumplir con la ley estadounidense, en 2019, Binance anunció que bloquearía a los clientes estadounidenses y lanzó un mercado estadounidense separado. A pesar de ese anuncio, Binance tomó medidas para retener un número sustancial de clientes estadounidenses. En particular, Binance se centró en retener valiosos clientes VIP, que eran responsables de una gran parte del volumen de operaciones y los ingresos de Binance.
Según el Departamento de Justicia, los ejecutivos de Binance, incluido Zhao, idearon un plan para contactar a los clientes VIP y ayudarlos a registrar una nueva cuenta para una entidad extraterritorial y transferir sus tenencias a esa cuenta. Los empleados de Binance también llamaron a clientes VIP de EE. UU. para animarlos a proporcionar información que sugiera que el cliente no se encontraba en los Estados Unidos.
Terraforma pide una sanción menor
La condena a Binance es parte de una ofensiva de los reguladores estadounidenses contra las plataformas de criptomonedas que violaron las leyes para operar. En otro caso que se está tramitando en un tribunal de Nueva York, las autoridades han solicitado una multa de 5.300 millones de dólares contra Do Kwon, director de Terraform Labs, después de que un jurado civil declarara a Kwon y su empresa culpables de defraudar a los inversores con la oferta del moneda estable TerraUSD.
En un escrito presentado el 26 de abril en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los abogados de Terraform propusieron que el tribunal imponga sólo una pena civil máxima de 1 millón de dólares. La firma argumenta que el tribunal “no debería otorgar ninguna medida cautelar o restitución y debería imponer como máximo una multa civil de $1 millón”, ya que los fondos tendrían que obtenerse de Luna Foundation Guard (LFG), que no es parte. . en el caso civil.
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