- El fundador de Binance enfrenta una sentencia de prisión de 36 meses, lo que destaca las actividades ilícitas en el espacio criptográfico.
- Las acciones legales contra Binance y FTX mencionadas anteriormente plantean dudas sobre la adopción de criptomonedas.
En medio de batallas legales en curso, Changpeng Zhao, el fundador de binance [BNB]está en un momento crítico.
Zhao, cuya sentencia está prevista para el 30 de abril en un tribunal de Seattle, enfrenta un momento crucial mientras los fiscales estadounidenses buscan una sentencia de prisión de 36 meses.
¿Cuál es el problema?
Las acusaciones giran en torno a su supuesta incapacidad para prevenir el lavado de dinero generalizado en la plataforma Binance, lo que marca un avance significativo en la discusión que lo rodea.
Según el Departamento de Justicia en un memorando de decisión presentado la semana pasada, dijeron los fiscales:
“La violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao no fue ni un accidente ni un descuido”.
Agregaron,
“Tomó la decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos”.
Esto puso de relieve la negligencia deliberada de Zhao al establecer un programa eficaz contra el lavado de dinero requerido por la Ley de Secreto Bancario.
De hecho, la decisión de imponer una pena de prisión de tres años, que excede los 18 meses recomendados, subraya la gravedad de los presuntos crímenes de Zhao y el imperativo del estricto cumplimiento de la ley.
Razones de las acusaciones
Zhao supuestamente facilitó a Binance el procesamiento de transacciones vinculadas a actividades ilícitas, incluidas aquellas que involucraban a estadounidenses e individuos sancionados.
Los fiscales culpan al liderazgo de Zhao por transacciones sospechosas no declaradas y controles deficientes. También han destacado la participación de algunos grupos terroristas designados como Hamás y Al Qaeda.
En respuesta a las acusaciones, Zhao renunció como director ejecutivo de Binance en noviembre del año pasado y recientemente admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario.
En una carta al juez supervisor, expresó su remordimiento por no implementar controles de cumplimiento adecuados en Binance, reconociendo que “no había excusa” para sus acciones.
“Pido disculpas por mis malas decisiones y acepto toda la responsabilidad por mis acciones. En retrospectiva, debería haberme centrado en implementar cambios de cumplimiento en Binance desde el principio, y no lo hice. “No hay excusa para no establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance”.
Curiosamente, el fundador de Binance le había dicho una vez a su equipo que es “mejor pedir perdón que permiso” en cuestiones de cumplimiento legal.
Esta declaración añade intriga mientras los observadores esperan la respuesta de Zhao, mientras los fiscales se mantienen firmes en su postura.
Otros casos de blanqueo de capitales
A pesar de los recientes desafíos de Binance, el rendimiento de su BNB y otros tokens L1 frente a BTC se mantuvo sólido, como señaló un criptoinvestigador, el Emperador Osmo,
Fuente: Emperador Osmo/Twitter
Bueno, Binance no es el primero en sufrir este tipo de acusaciones. Recientemente, Nigeria ha aparecido en los titulares al intentar procesar a Binance y a dos de sus ejecutivos por cargos de lavado de dinero y evasión fiscal.
Además, ftx también enfrentó una caída en 2022, lo que llevó a la condena de Bankman-Fried por fraude y a una sentencia de prisión de 25 años.
Esto subraya los obstáculos regulatorios que enfrentan los principales actores del sector criptográfico.
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Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
