Por Hanna Pérez
El intercambio de criptomonedas y sus fundadores enfrentan cargos penales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por supuesta “conspiración criminal multimillonaria”.
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- El exchange de criptomonedas KuCoin enfrenta cargos criminales en EE.UU.
- El Departamento de Justicia acusó a Exchange de violar las normas sobre lavado de dinero
- Alegan que KuCoin operó sin registro y conspiró en una operación criminal multimillonaria
- La CFTC también presentó una demanda contra KuCoin
El gobierno de Estados Unidos ha asestado otro golpe a la industria de las criptomonedas.
En un nuevo caso penal contra una casa de cambio de moneda digital, los fiscales estadounidenses acusaron el martes KuCoin y dos de sus fundadores de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no tener un programa contra el lavado de dinero (AML).
Como resultado de la falta de protocolos adecuados, incluidas medidas de verificación del cliente (KYC) y el envío de información sospechosa, KuCoin se utilizó como plataforma para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, alegaron funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.
La empresa también fue acusada de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en Estados Unidos y de mentirle al menos a uno de sus inversores sobre sus operaciones en el país.
“KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, ignoraron las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero para convertir a KuCoin en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.“Dijeron los fiscales en la nota. Los fundadores de KuCoin no han sido detenidos, según el comunicado.
«Conspiración criminal multimillonaria»
Los fiscales continuaron con las acusaciones, detallando que los ejecutivos operaron KuCoin como una empresa de transmisión de dinero con más de 30 millones de clientes, pero no implementaron programas KYC o AML adecuados hasta 2023, e incluso entonces, su programa de identificación de clientes no se aplicó a los usuarios existentes.
KuCoin Además, no se registró en la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. como empresa de servicios monetarios, añadió la acusación del Departamento de Justicia (DOJ), por lo que operaba en el “Las sombras de los mercados financieros.“.
El intercambio “se utilizó como vehículo para lavar dinero procedente de actividades sospechosas y delictivas, incluidos los ingresos procedentes de violaciones de sanciones, mercados de la red oscura y programas maliciosos, ransomware y esquemas de fraude.“dice una presentación que fue recogida por CoinDesk.
Al respecto, el fiscal estadounidense Damian Williams aseguró que KuCoin había recibido más de 5 mil millones de dólares y enviado más de 4 mil millones de dólares de fondos sospechosos y criminales.
“Hoy, expusimos uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo por lo que nuestra investigación encontró que realmente es: un supuesto conspiración criminal multimillonaria“añadió el agente Darren McCormack.
La CFTC también impone cargos contra KuCoin
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), un importante regulador financiero estadounidense encargado de supervisar las materias primas, también presentó una demanda civil contra KuCoin.
En un comunicado separado, la agencia federal detalló las acusaciones contra KuCoinincluyendo operar ilegalmente un negocio de futuros de criptomonedas y transacciones minoristas de productos básicos apalancadas, con margen o financiadas sin registrarse adecuadamente en la CFTC como comerciante de futuros.
Los reguladores agregaron, de acuerdo con las acusaciones del Departamento de Justicia, que la empresa “no supervisó diligentemente sus actividades” comercio de futuros y no implementó un programa eficaz de identificación de clientes.
KuCoinque comenzó a operar en 2017, es uno de los mayores intercambios de criptomonedas con un volumen de operaciones diario de más de $2.2 mil millones, según MonedaGecko. Ofrece operaciones al contado y de futuros, entre otros servicios de criptomonedas. También tiene su propio simbólico Nativo llamado KSC.
Esta es la segunda acusación penal presentada por fiscales federales estadounidenses contra un conocido intercambio de criptomonedas. El año pasado, el Departamento de Justicia presentó cargos similares contra binance y su entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao. binance se declaró culpable como parte de un acuerdo histórico de 4.300 millones de dólares con los fiscales.
Artículo de Hannah Estefanía Pérez / Bitcoin diario
Imagen creada con herramienta de IA, bajo licencia de dominio público.
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