La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba decidió, por mayoría, mantener la libertad de tres imputados por presunta asociación ilícita e intermediación financiera en el caso en el que se investiga la actuación de un institución financiera ubicada en la segunda cuadra de la calle San Jerónimoconocido por el nombre de sus titulares, “Los chetos del sur”.
Se trata de Francisco “Piqui” Novillo Saravia, su hermano Tomás Novillo Saravia y Carlos Raúl López Villagra, quienes podrán continuar el proceso en libertad pese a los pedidos del fiscal del caso Carlos Casas Nóblega. La Sala determinó que cada uno de ellos ahora deberá presentar una fianza real (fianza) de 100 millones de pesos y presentarse personalmente todos los meses ante el tribunal. Los tres imputados son defendidos por el abogado penalista Tristán Gavier.
A mediados de 2023, Casas Nóblega inauguró 13 allanamientos que se centraron en la oficina B del primer piso de San Jerónimo 177 y un departamento en pisos superiores que servía para guardar valioso material probatorio, según fuentes del caso. Al parecer, esa oficina funcionaba detrás de una mampara de una empresa de intermediación legal ubicada en una instalación adyacente.
En ese momento, Casas Nóblega solicitó la detención de los tres y con amplios argumentos fundamentados. El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja lo negó ya que, a su juicio, no había peligro procesal y podían mantener su libertad con 20 millones de pesos de fianza real (fianza) cada uno.
Ante esto, el fiscal presentó un recurso para que la Cámara Federal decida sobre la necesidad de detenerlos o la posibilidad de que continúen el proceso en libertad.
El tribunal de apelación, por mayoría, decidió que los hermanos Novillo Saravia y López Villagra permanecen en libertad. En este sentido votaron los camaristas Liliana Navarro y Eduardo Ávalos, con la oposición de Graciela Montesi.
Vaca Narvaja señaló en septiembre pasado que los tres imputados “no tienen antecedentes penales y no han sido declarados rebeldes, por lo que en el hipotético caso de una condena, no serán declarados reincidentes, ni resultará de una entidad tal que por sí solo permite “presumir que los imputados eludirán las acciones de la justicia”.
Además, el juez instructor sostuvo que “de los estudios ambientales realizados se desprende que los imputados tienen arraigo tanto familiar como laboral”.
En oposición al fiscal que planteó el riesgo de fuga fuera del país, el magistrado entendió que la Dirección Nacional de Migraciones realiza su trabajo a conciencia y con celo, no existiendo posibilidad de que una persona con prohibición judicial de salir del país pueda transponer legalmente las fronteras.
Casas Nóblega interpuso el recurso de apelación y se mostró agraviado, indicando que “existen indicios de peligro procesal”. Agregó que los tres imputados deberán responder por asociación ilícita como dirigentes y organizadores e intermediación financiera no autorizada. Con estos cargos, el fiscal entiende que, de ser condenado, sería efectivo.
La denunciante destacó “la facilidad para salir del país de los imputados por la solvencia económica y contactos que tienen, la complejidad del caso considerando la cantidad de cuerpos que lo componen, así como las complejas maniobras que “se les acusa de haber realizado”. llevado a cabo.”
Además, Casas Nóblega denunció que los tres “tienen una importante vinculación con clientes, operadores y terceros vinculados a la financiera ilegal, lo que demuestra que los imputados podrían obstaculizar o influir en futuros testimonios o diligencias investigativas”.
Mencionó en su recurso que los imputados “huyeron parte de sus fondos a Uruguay” luego de los allanamientos y sostuvo que Francisco Novillo Saravia habló con otra persona y mostró su preocupación por “controlar las pruebas que se pudieran encontrar en relación con el operativo realizado”. .”
siguen libres
El voto de los vocales Navarro y Ávalos indica que los imputados han permanecido en libertad durante toda la investigación sin que el fiscal haya demostrado entretanto que pueden estar entorpeciendo la investigación o planeando su fuga.
Añaden estos camaristas que Novillo Saravia y López Villagra han comparecido mensualmente ante el juzgado, tal como estaba estipulado. Se agrega que transcurrieron ocho meses, lo que demuestra la voluntad de emprender el proceso.
La disidencia del vocal Montesi es extensa y con diversos argumentos. Entiende que la libertad puede poner en riesgo la investigación, sobre todo por la complejidad de las maniobras descritas por la acusación y la cantidad de personas que participaron en esos operativos.
En relación al peligro procesal, el disidente sostiene que la actitud mostrada por los tres señalados como cabecillas de la asociación ilícita tras los allanamientos es negativa. Se indica que habrían dado órdenes al resto de los integrantes de la banda para continuar operando en otro lugar.
También se indica que Tomás Novillo Saravia habría aconsejado a clientes retirar dinero a paraísos fiscales y que los tres huyeron en divisas a Uruguay, siempre según sospecha judicial.
Según Montesi, los imputados no se presentaron personalmente como habían determinado, sino que en ocasiones lo hicieron a través de Whats App.
