En los últimos seis años, el Grupo Bandenia ha sido objeto de atención mediática en Europa por su implicación en actividades de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Recientemente, el Tribunal Supremo de España confirmó la condena contra José Miguel Artiles, figura destacada dentro de la organización. Sin embargo, lo que ha pasado desapercibido para muchos es la vinculación del empresario chileno y fundador del Grupo Patio Antonio Jalaff con este escándalo financiero.
Jalaff, conocido en Chile por sus problemas financieros y las numerosas causas civiles en su contra, además de ser cliente del polémico abogado Luis Hermosilla, ha estado vinculado a Bandenia a través de una red de empresas en Reino Unido, Miami y Luxemburgo. Según los registros oficiales del consignador británico Ciper Chile, Jalaff estuvo involucrado en 40 empresas relacionadas con Bandenia, siendo director en 35 de ellas y propietario en las cinco restantes. Estas sociedades se constituyeron entre julio de 2021 y julio de 2022, justo cuando el Grupo Bandenia ya se enfrentaba a un proceso judicial en España por blanqueo de capitales.
La relación entre Jalaff y Bandenia se vuelve más compleja cuando se examina la estructura de estas sociedades. Según datos publicados por el citado medio, Jalaff participó en la creación de empresas en Reino Unido junto con empresas del Grupo Bandenia, siendo presidente y director general de una de ellas. Además, se revela que algunas de estas empresas compartían dirección con el banco fraudulento.
Las investigaciones muestran que las operaciones de Bandenia implicaban abrir cuentas en bancos establecidos y luego mover fondos a cuentas en el extranjero, utilizando préstamos ficticios y garantías bancarias falsas. A través de esta compleja red, se estima que Bandenia pudo haber lavado grandes sumas de dinero de los narcotraficantes.
Si bien Jalaff ha manifestado que su asociación con Bandenia fue en busca de financiamiento para cubrir sus deudas en Chile, la evidencia sugiere una mayor participación en las actividades del banco. Se ha descubierto que Jalaff estuvo presente en reuniones con José Miguel Artiles, principal implicado en el caso de blanqueo de capitales en España, lo que sugiere una colaboración más estrecha de la que Jalaff ha admitido.
El descubrimiento de estos vínculos entre Jalaff y Bandenia plantea interrogantes sobre la posible implicación del empresario chileno en actividades ilícitas. Las autoridades chilenas y europeas podrían abrir nuevas investigaciones para esclarecer el alcance de la implicación de Jalaff en este escándalo financiero internacional.
Cabe mencionar que Antonio Jalaff llamó la atención de la fiscalía de Chile luego de que su nombre fuera mencionado 33 veces en el polémico audio del encuentro entre la abogada Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer. En dicho expediente, Sauer afirmó que los hermanos Jalaff, fundadores del Grupo Patio, fueron los principales beneficiados tras las cuestionadas facturas del factorización Factop, actualmente bajo investigación por parte del Ministerio Público.
Ciper También reveló que las familias Hermosilla y Jalaff tienen una relación de más de 20 años, que va más allá del asesoramiento jurídico, incluyendo negocios compartidos. Nurieldín Hermosilla, padre del abogado imputado en el caso Factop e investigado por soborno a funcionarios públicos, formó parte de la sociedad controladora de Grupo Patio en sus inicios, estableciendo una relación de confianza. Además, en 2002 defendió a Álvaro Jalaff—hermano de Antonio—en un caso de drogas y luego se asoció con los Jalaff en una cadena de restaurantes. En los registros de Factop los hermanos Jalaff tienen operaciones por $53.387 millones y se han encontrado facturas de Luis Hermosilla relacionadas con Álvaro Jalaff.
