La policía estatal de Verona intervino tras la denuncia de un directivo de una importante realidad económica que opera en la provincia de Verona sobre una posible estafa realizada a través de la red. De hecho, el personal de la oficina de contabilidad de la empresa fue contactado por el autoproclamado director general del grupo y, creyendo que se comunicaban con la alta dirección del grupo industrial, los indujo a realizar transferencias a una cuenta corriente en el extranjero por un importe importe total de más de un millón de euros. Se trata de una estafa que suele perfeccionarse también mediante la elaboración de perfiles web y el análisis de las cuentas sociales de los directivos y empleados de la Compañía, con la adquisición de información valiosa sobre la dinámica y las relaciones corporativas.
La policía postal, tras recibir la denuncia, activó inmediatamente –a través del Servicio Central– los canales de cooperación policial internacional a través de la Unidad de Información Financiera del Banco de Italia, logrando bloquear la transacción y devolviendo la importante suma de dinero antes de la transferencia efectiva a cuentas en el extranjero. La puntualidad en la presentación de informes y la rapidez de intervención de los operadores especializados jugaron un papel fundamental en el éxito de la operación. La estafa perpetrada contra la empresa Scaligera entra en la categoría de los llamados “fraudes de directores ejecutivos”, también conocidos como “estafas de jefes” o “estafas de directores ejecutivos”, uno de los ciberataques más peligrosos para las empresas, que pueden causar daños no recurrentes. sólo económico sino también reputacional hacia las empresas y directivos implicados.
yon este esquema criminal, una persona que ocupa una posición alta dentro de una organización corporativa y que tiene poder adquisitivo, es contactada por un estafador que, haciéndose pasar por el director general de la empresa y representando la necesidad de una transferencia inmediata de fondos, lo induce a transferir una gran cantidad suma de dinero, normalmente a una cuenta en el extranjero. Este tipo de estafa es muy insidiosa y difícil de reconocer, porque normalmente va precedida de una cuidadosa preparación, que consiste en un estudio y un análisis en profundidad de la empresa objetivo, las llamadas actividades. de “ingeniería social” que permite a los delincuentes tener nombres y referencias en la estructura, para hacer creíble la situación de emergencia propuesta.
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