El 27 de marzo de 2024, el Directorio de Empresas Lipigas SA, por el voto unánime de sus miembros, acordó convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de abril de 2024 a las 9:00 horas, y a Asamblea General Extraordinaria. Asamblea de Accionistas a celebrarse el día 24 de abril de 2024 a las 9:45 horas y/o siguientes a la anterior, ambas a realizarse en Alonso de Córdova 5727, Las Condes, Santiago, permitiéndose también la participación en las Asambleas de manera remota a través de medios electrónicos. .
En la Asamblea Ordinaria se someterá a la consideración de los accionistas el examen de la situación de la sociedad y el informe de los auditores externos y la aprobación o rechazo del informe y estados financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023; y la distribución de utilidades y la distribución de dividendos del ejercicio.
En relación con los dividendos definitivos a distribuir, el Directorio acordó proponer a la Asamblea Ordinaria de Accionistas la aprobación de los dividendos provisionales ya pagados con cargo al ejercicio 2023 por $25.667.840.390 y la distribución de un dividendo adicional con cargo a dichas utilidades para el año 2023 de $4.770.129.630 equivalente a $42 por acción.
De ser aprobado por dicha Asamblea Ordinaria de Accionistas, el dividendo se pagará a partir del 25 de abril de 2024 a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior al día del pago, en las oficinas de Registros DCV SA, ubicado en Los Conquistadores 1730 Piso 24, Providencia, Santiago.
Por su parte, en Asamblea Extraordinaria se propondrá a los accionistas modificar el artículo Undécimo número Cuatro, de los estatutos sociales, estableciendo que junto con la designación del presidente de la Junta Directiva, la Junta Directiva deberá nombrar dos vicepresidentes. , uno de ellos deberá sustituir al presidente en caso de su ausencia o impedimento.
A su vez, se votará para modificar el Artículo Primero de los estatutos sociales, proponiendo que la denominación social sea “EMPRESAS LIPIGAS SA”, pudiendo utilizarse para fines comerciales, bancarios o de otro tipo, sin distinción, los nombres de fantasía de Lipigas y/o Lipiandes.
El Directorio ha acordado poner a disposición de los accionistas la posibilidad de participar en las Asambleas de manera remota, a través de medios de comunicación electrónicos o tecnológicos, proporcionados por el DCV, a través del acceso a dicha plataforma, previa verificación de sus identidades, los accionistas podrán participar. en los Consejos, personalmente o representado.
Se hace constar que, a los efectos del ejercicio de su derecho de voto, los accionistas que asistan personalmente a las Juntas deberán también conectarse a la mencionada plataforma.
