El ‘Banquero’ caído en Venezuela requerido en Colombia por lavado de dinero

Después de rastrear las transacciones, Se evidenció que estas se habían realizado en varias entidades bancarias de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Cesar.

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Pero el emporio criminal que este hombre estaba construyendo se derrumbó el 2 de febrero, cuando la Policía del vecino país lo capturó en el estado Carabobo (Venezuela).

Es sobre Leyson José Plazas Tamayo, conocido como el ‘Banquero’, a quien se le acusa de ser el líder del grupo criminal denominado ‘Atlantis’, una estructura dedicada a abrir cuentas bancarias en Estados Unidos con documentación enviada desde empresas fachada establecidas en Colombia.

EL TIEMPO conoció tramos del expediente de este hombre en Venezuela, donde detalla que desde que se obtuvo la notificación de Interpol “Se realizaron investigaciones documentales, tecnológicas, de campo y un exhaustivo análisis telefónicocon el propósito de localizar, identificar y capturar al prófugo de que se trata”.

El expediente consigna que el pasado 1 de febrero los agentes acudieron a un edificio de departamentos en el municipio de San Diego, estado Carabobo. Al localizar el departamento, los uniformados tocaron la puerta varias veces.logrando ver a una persona del sexo masculino, de piel blanca, de aproximadamente 28 años de edad, de aproximadamente 1.70 metros de altura, quien cumple con las características de la persona requerida y buscada por la comisión”.

Los agentes se acercaron al hombre y al solicitarle su documento de identificación “dijo ser y llamarse: Leyson José Plazas Tamayo”.

Después de la captura, El hombre fue presentado ante un juez, quien inició el procedimiento de extradición pasiva y ordenó mantener la medida de privación de libertad preventiva y remitir el proceso a esta Sala de Casación Penal. de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela para determinar el origen de su extradición.

Sin embargo, una vez que el expediente llegó a la Sala de Casación Penal, y se revisó el detalle de las actuaciones”Se constató que no consta en los autos la solicitud formal de extradición del ciudadano por parte de la República de Colombia.“, ni la documentación judicial que sustente dicha solicitud, la cual es necesaria para examinar los requisitos de fondo que rigen la extradición en el derecho interno e internacional”.

Es por ello que se ordenó notificar a las autoridades colombianas, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, para que en un plazo de 90 días se realice la notificación efectiva, para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición pasiva seguido por el imputado.

De no presentar la documentación requerida dentro de dicho plazo, se ordenará la libertad sin restricciones de Plazas Tamayo.