Un ciudadano belga fue detenido cerca del aeropuerto de Pucallpa, en Ucayali, la noche del pasado viernes 12 de abril. La Interpol lo venía siguiendo porque tenían sospechas de que era el principal investigador de un escándalo millonario de fraude y estafa en Chile. Su nombre coincidía con la alerta roja: Francisco José Coeymans Ossandon. Sin embargo, la persona que buscaban era un ciudadano chileno.
Francisco Coeymans, de 46 años, había utilizado su pasaporte europeo para engañar a las autoridades chilenas. Así logró salir y no asistir a la audiencia judicial que tenía programada para el 3 de abril. Antes de pisar suelo peruano, viajó a México y Estados Unidos como si nada. Siempre pasó desapercibido.
El día de su captura en la selva peruana, agentes de Interpol le pidieron a Coeymans su documento de identidad para verificar que se trataba de la misma persona. Era él y estaba acompañado de su pareja, la modelo peruana Tiffany Yoko Chong Campos, de 28 años.
El empresario chileno es acusado en su país de haber liderado una trama fraudulenta desde la empresa de factoring Primus Capital, de la que era director general.
Empresas como Primus se dedican a entregar dinero inmediato a firmas que, por ejemplo, otorgan como garantía la factura de venta que cerraron con un tercero pero que, por el proceso de desembolso, retrasarán el cobro del monto acordado.
La empresa de factoring ingresa a este proceso para recibir el monto total del tercero. Es decir, son intermediarios en un proceso de compra y venta.
Fue el mismo Primus Capital que denunció, en marzo de 2023, a Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, su exgerente comercial, luego de que una auditoría interna arrojara que se emitieron 123 cheques sin fondos que equivalían a 10 millones 349 mil 87 dólares.
Aunque el miércoles pasado Coeymans solicitó la extradición simplificada para ser regresado a su país en un plazo de 60 días, intentó que no fuera puesto en prisión preventiva.
Su abogado presentó ante el Juzgado de Ucayali, entre otros documentos, un acta de matrimonio con Yoko Chong expedida por la Iglesia de Dios del Perú. Con esto pretendía demostrar raíces.
Lo increíble fue que, según el documento, las nupcias se llevaron a cabo el lunes 15 de abril. Es decir, cuando el empresario prófugo se encontraba detenido en un penal de la Policía de Pucallpa, de donde es originaria su supuesta esposa.
El juez rechazó ese certificado y dictó seis meses de prisión contra Francisco Coeymans, quien permanecerá recluido en el penal de la ciudad caliente mientras ultiman los trámites para su repatriación a Chile.
Modelos y dinero
Al menos dos modelos peruanas están involucradas en esta trama de estafa y lavado de dinero. Según la denuncia, desviaron hacia Perú el dinero que Coeymans y Amenábar obtuvieron de manera ilícita en el país austral.
Una de ellas es Yoko Chong, conocida por ser expulsada del certamen Miss Perú en 2021 cuando se pronunció en contra de la cuarentena establecida para prevenir contagios de COVID-19.
La testigo Jorquera Retamales señaló que Chong y el exgerente de Primus transportaban el dinero en efectivo “en maletas de distintos colores” y que, una vez en territorio peruano, parte de esos recursos eran trasladados a Panamá, paraíso fiscal.
La otra modelo mencionada es Elva Vracko, expareja del futbolista Jean Deza. Su madre, Rosaluz Delgado, también está involucrada.
La investigación señala que Vracko, novia de Amenábar, utilizó el dinero que este último le dio para comprar al contado, en 2023, un lujoso auto Jaguar por US$89.990 y, en 2022, un departamento en Surco valorado en S/916.301.
Y eso no es todo. Con el presunto dinero ilícito, Delgado se convirtió en propietario de cuatro vehículos. Ni ella ni su hija tenían los recursos para esas compras. El abogado de Vracko, Elio Riera, dijo a este diario que esos bienes fueron “regalos” de Amenábar y que su cliente desconocía el origen de los fondos.
Primus Capital denunció a Coeymans, Amenábar, Chong, Vracko y Delgado en Perú. La Fiscalía decidió no abrir investigación contra los tres primeros, alegando que no había pruebas suficientes. Esa decisión aún debe ser ratificada por la fiscal superior Elizabeth Peralta.
Pero se iniciaron procesos en los casos de Elva Vracko y Rosaluz Delgado, ya que las compras de inmuebles evidencian un inexplicable incremento patrimonial. Este proceso está a cargo de la fiscal Yajaira Contreras.
Quien también está inmersa en la historia, según la prensa chilena, es la empresaria peruana Ana María Forno. La justicia de ese país rastrea el dinero movido por los exdirectores de Primus y entre las cuentas donde terminaron los fondos estarían las del ciudadano peruano.
Forno reconoció Perú21 quien ha sido cliente de Primus Capital con su empresa Forania Spa y admitió que conocía a los ex directivos denunciados. Sin embargo, sostuvo que nunca participó en ninguna transferencia ilícita de dinero en concierto con estos personajes.
Anka SAFI salpicada
Marcelo Rivadeneira es un empresario clave en la estafa del caso Primus Capital. Según la justicia chilena, prestó sus empresas al mecanismo creado por Coeymans y Amenábar para simular la emisión de facturas y cheques, y así recaudar sumas de dinero exorbitantes.
El diario chileno La Tercera informó que, desde 2013, Rivadeneira acumula denuncias en su natal Antofagasta por fraude, falta de pago y uso de cheques sin fondos.
Pese a este pasado, Rivadeneira no solo logró continuar con sus negocios en Chile, sino que administró una empresa en Perú bajo la misma modalidad de factoring y logró recibir un préstamo millonario del fondo de inversión Anka SAFI. Pero antes hizo algunas maniobras.
En marzo de 2023, el mismo mes en que Primus Capital denunció el fraude, el ejecutivo chileno tomó las riendas de la consultora Need Solutions Perú SAC, fundada en 2019 por los peruanos David Bravo Sheen y Alex Román Vega, y cambió su nombre a Eco Investments Capital. Perú.
Rivadeneira no actuó solo. Los registros de la Sunarp indican que los otros directores son el peruano Manuel La Rosa Injoque y el chileno Hugo Villagrán Sepúlveda, otro de los involucrados en el escándalo del fraude.
Y la primera decisión que acordaron los tres fue solicitar un préstamo de 370.000 dólares a Anka SAFI. Es decir, se embolsaron S/1 millón 321 mil 828. Perú21 Se comunicaron con Joel Villanueva, gerente general del fondo de inversión de Lima, quien reconoció el préstamo y admitió que Eco Inversiones no ha devuelto ni un solo dólar.
“Iniciamos nuestras acciones de cobro, sin ninguna respuesta favorable del deudor (Eco Investments Capital Perú) hasta la fecha, situación que nos ha perjudicado mucho”, respondió Villanueva a un pliego de preguntas que aceptó responder por escrito.
Manifestó que el equipo jurídico evalúa las acciones legales correspondientes contra la firma de Rivadeneira por la deuda impaga y por posibles daños a la “reputación e imagen de Anka SAFI”.
Esta historia todavía tiene episodios que contar. El capítulo sobre posible lavado de dinero en el Perú apenas comienza a escribir sus primeras líneas.
Modelos y empresaria niegan manejo de dinero ilícito
Perú21 Cada uno de los involucrados en este caso fue contactado para conocer su versión.
Ana María Forno dijo que conoció a Ignacio Amenábar en un vuelo Perú-Chile, en noviembre de 2017, y mantuvo con él una amistad “dentro de lo habitual”. El contacto con Francisco Coeymans fue “poco”.
Asimismo, reconoció que era cliente de Primus Capital a través de su empresa Forania Spa.
“Nunca he ayudado a nadie a traer dinero al Perú, ni legal ni ilícito (…). Casi no vi a Francisco Coeymans. Respecto a Ignacio Amenábar, nunca tuve acceso a su estilo de vida, ya que sólo lo vi en la oficina cuando iba a firmar un contrato de financiamiento”, expresó por escrito.
Mientras tanto, el abogado de Elva Vracko, Elio Riera, afirmó que los costosos bienes que figuran a su nombre eran “regalos” de Amenábar.
Riera dijo que ha requerido a la Fiscalía citar a Primus Capital para ratificar su denuncia contra su cliente, ya que Amenábar no ha sido incluido como parte del proceso.
“Aquí prevalece el principio de buena fe. “Si viene esta persona (Ignacio Amenábar), hace el trámite formal, se firma el acta, se banca el trámite y encima no hay informe de la UIF (sobre dinero ilícito), entonces de qué delito estamos hablando ?” cuestionó. El abogado no quiso confirmar si su cliente sigue siendo socio de Amenábar, pero admitió que también es el defensor legal de este último.
Este diario esperó hasta el cierre de esta edición la defensa de la modelo Yoko Chong, quien se comprometió a responder preguntas por escrito. Sin embargo, no envió ningún documento a esta redacción.
En un breve mensaje vía Instagram respondió: “La mayoría de las cosas que se dicen son insultos que están siendo manipulados por cabecillas que lo único que quieren en este conflicto es crear su propio chivo expiatorio”.
