Credit Suisse Services AG, una subsidiaria del Swiss Credit Suisse Bank, acordó pagar 511 millones de dólares después de declararse culpable de ocultar más de 4,000 millones de dólares en cuentas en el extranjero, informó el lunes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Según el acuerdo de culpabilidad, la compañía administró cuentas fraudulentas “en alta mar” en Singapur de clientes estadounidenses ricos que buscaron evadir impuestos en los Estados Unidos entre 2010 y 2021
Credit Suisse fue adquirido en 2023 por su compatriota UBS bajo la presión de las autoridades suizas para evitar la bancarrota.
Credit Suisse Services AG “se declaró culpable y fue sentenciado hoy por participar en la ocultación del Tesoro Americano de más de 4,000 millones de dólares en al menos 475 cuentas” en el extranjero, agregó el Departamento de Justicia.
Anuncio – Desplácese para continuar
Lo hizo sobre todo a través de documentos falsificados y declaraciones de donaciones ficticias, agrega.
De esta manera, el banco violó un pacto anterior logrado en 2014 con las autoridades estadounidenses.
En una declaración, UBS afirma que “no estuvo involucrado en este comportamiento y tiene cero tolerancia ante la evasión fiscal”.
Anuncio – Desplácese para continuar
Credit Suisse había prometido cambiar sus prácticas después de acordar en 2014 pagar una multa de 2.600 millones de dólares para resolver los cargos de fraude fiscal en los Estados Unidos.
SST/CYB/ERL/ARM
