Al menos tres grupos de delitos organizados se identifican como posibles participantes en un esquema de Robo de hidrocarburosActividad llamada Huachicol, para la comercialización con empresas en los Estados Unidos, según un informe de ese país.
La red de control de delitos financieros (Fincirpara su acrónimo en inglés) compartió un documento sobre el 1 de mayo en el que expone la forma de operar el grupos criminales realizar transacciones de hidrocarburos en el área de la frontera.
“Los carteles utilizan intermediarios mexicanos cómplices en la industria del petróleo y el gas natural para contrabandear y vender petróleo crudo stolen from Petróleos Mexicanos (Pemex) […] a pequeño Empresas estadounidenses de petróleo y gas natural cómplice que operan cerca de la frontera suroeste de los Estados Unidos. ”
El documento indica directamente a Sinaloa cartelthe Jalisco Nueva Generación cartel (CJNG) y Al Cartel del Golfo Como participantes en estas actividades, aunque también señala que hay otras organizaciones involucradas.
Debido a lo anterior, la alerta se publicó con el objetivo de que las instituciones financieras se mantengan alerta en Actividades “sospechosas” Relacionado con el contrabando de hidrocarburos. El informe agrega que estas prácticas representan afectaciones de miles de millones de dólares para PEMEX.
Enfatiza que el contrabando de la sustancia se ha detectado en el área suroeste de los Estados Unidos, para lo cual usan etiquetas erróneas como “aceite usado” o incluso materiales supuestamente peligrosos.
En algunas operaciones han sido detectados empresas ambos Estadounidenses como mexicano involucrado en la comercialización de la sustancia.
La forma en que los sujetos involucrados en el robo de hidrocarburos logran los materiales a través de sobornos a los empleados corruptos de Pemex o a través del perforación ilegal de conductos legítimos.
Una vez obtenido, el producto se lleva al territorio controlado por los grupos criminales para ser transportado más tarde a la frontera. Ya en los EE. UU., El aceite robado se transfiere a lotes vacantes Operado por empresas de ese país para ser entregados a los importadores y el del mercado negro estadounidense y el mundo.
Después de la venta del producto, los importadores estadounidenses reciben el dinero correspondiente y distribuir lás ganancias a empresas de ambos lados de la frontera.
El mismo día que el Finnn publicó la alerta, el Departamento del Tesoro informó sobre las sanciones a las personas vinculadas a los CJNG por su supuesta relación con las actividades de Huachicol y la transferencia de fentanilo.
