El peruano de 37 años Erik Cuaresma Azartelideraría uno organización criminal Envié oro ilegal a destinos como Emiratos Árabes Unidos O Hong Kong. Él Ministerio público Lo investigó durante tres años y fue arrestado el 24 de abril.
De acuerdo a Hildebrandt en sus treceBullio de oro exportado valorado en más de 13 millones de dólares. El 24 de abril, el personal de Aduanas incautadas 22 kilos de oro En un almacén en el puerto de Callao, cuando esté listo para ser enviado a Golfo Pérsico
La organización fue desmantelada gracias a la infiltración de un agente especial e informes de entregas de operaciones sospechosas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera Perú (FIU).
El fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas ya estaba investigando en el caso durante tres años, cuando comenzaron las consultas. Las indicaciones, indica el semanario, señalaron la participación de la minería ilegal.
Por lo tanto, abrió un archivo de lavado de dinero y se centró en los envíos de las nueve compañías que Lenten había creado a través de Testaferros. Abrió un archivo para lavado de dinero que se centró en las exportaciones de las nueve compañías que Lenten había creado utilizando supuestos testaferros. Al lado del DiviacoRodas analizó detalles de 25 exportaciones de oro de esta red.
Hildebrant en sus trece Sostiene que esta red alcanzó su misión a través de nueve compañías conectadas a través de Erik Lent y sus presuntos testaferros.
Según el agente especial infiltrado en la red, el oro ilegal Vino de áreas mineras ilegales en Juliaca, Nasca, Abancay, Trujillo, Arequipa and Madre de Dios. Las compañías de exportación, confirmadas a la FiscalíaFueron amados en la integral de formalización minera (Reinfo) para “dar apariencia de legalidad” a la actividad.
Después de sacarlo, el metal se transfirió para su procesamiento a diferentes plantas que aún no se han identificado. Luego, se podrían conocer más detalles del proceso a través del seguimiento a Verónica Pacheco Castillo, 48.
El 14 de noviembre de 2023, los detectives del División de Investigación de crímenes de alta complejidad (DIVIAC) Determinaron que la mujer tomó un autobús de Juliaca a Loma, donde se quedó en un hotel Lince. Durante el viaje tuvo con él un maletín, que entregó el mismo día de lentesma en las cercanías del establecimiento donde se quedó.
El PNP Sospecha que Pacheco transportó lingotes de oro, requirió el medio, ya que en aquellos días la red a la que pertenecía preparó un envío a los Emiratos Árabes.
En diciembre de 2023, Verónica fue arrestada por el Policía Después de llamar la atención por su actitud nerviosa En una terminal de autobuses, en Cañete. En la estación de policía encontraron 12 barras de oro gindadas en una faja unidas al cuerpo.
Sin embargo, a pesar del Rama judicial Ordenó la detención preventiva, meses después fue liberado. El Ministerio Público también identificó a tres compañías extranjeras como presuntos compradores de oro: Amkay Asia Limitedpor Hong Kong; además de Joyas de oro ícono Y Smart Gold Trading DMCCde los Emiratos Árabes Unidos.
Asia Limited tenía un intermediario en Perú, el Ciudadano hindú Shinde Rohan SurendeR, quien llegó de 2023 para pasar largos días alojados en un departamento de Miraflores.
El ministerio público tiene la tesis de que este hombre tenía la función de evaluar la pureza del oro de Prestado. En el caso de formarse con el resultado, se comunicó a sus empleadores que autorizaron la compra. El sujeto logró abandonar el país antes de ser arrestado.
