Ómar Ambuila, ex funcionario de Dian en el puerto de Buenaventura, fue sentenciado a 12 años y siete meses de prisión por la justicia de los Estados Unidos después de ser declarado culpable de lavado de dinero.
De acuerdo a TiempoLa sentencia fue emitida por la jueza Virginia Hernández Covington, del Tribunal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, después de que Ambuila aceptó los cargos en enero de 2023.
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El caso, que implica una red de operaciones financieras de contrabando y ilícitas, salió a la luz después de la ostentación de los lujos de su hija Jenny en las redes sociales, que se financiaron con dinero de origen ilícito.
La investigación reveló que Ambuila, que trabajaba en el Dian desde 1992,, Utilizó su posición como jefe del grupo de trabajo de control de carga interna para permitir la entrada de bienes de contrabando a cambio de sobornos. Entre 2012 y 2016, el ex funcionario habría participado en reuniones en Miami para coordinar el lavado de dinero a los Estados Unidos.
Según los documentos oficiales presentados en el juicio, Ambuila canalizó aproximadamente 1 millón de dólares a través de cómplicesLos fondos que luego se usaron para adquirir productos de lujo, como un Porsche Cayenne en 2013 y un Lamborghini Huracán Spyder entre 2016 y 2017.
El investigador Joseph Palazzo y su equipo documentaron la existencia de 25 cuentas bancarias en los Estados Unidos y Colombia vinculada al esquema de lavado de dinero. Estas cuentas, asociadas con entidades ficticias y sociedades fantasmas, se utilizaron para transferencias internacionales que beneficiaron a la familia Ambuila.
Además, entre enero de 2014 y marzo de 2016, se realizaron transferencias de Colombia a través de una firma de envío reconocida, cuyo Los recibos mostraron que los fondos fueron canalizados por al menos tres intermediarios antes de ser depositados en un cómplice en los Estados Unidos. Según el medio mencionado anteriormente, este método reflejaba un sofisticado esquema de lavado de dinero.
Durante el juicio, se presentaron pruebas adicionales de que evidenció el abuso de poder de Ambuila. En una ocasión, cruzando la frontera a los Estados Unidos, declaró que llevaba $ 10,000 en efectivo, pero después de una inspección, las autoridades encontraron $ 21,000. Además, se descubrió que en la compra de un vehículo de lujo, Ambuila pasó por un futbolista profesional retirado para ocultar el origen ilícito de los fondos.
El caso también presentó la participación de otros involucrados en la red de contrabando y lavado de dinero. Según el Agencia AP, Yo papá Smur Exhibida por Jenny Ambuila en las redes sociales. Estas publicaciones, que mostraron un estilo de vida extravagante, fueron clave para que las autoridades rastreen el origen de los recursos.
La captura de Ómar Ambuila en Colombia ocurrió en marzo de 2019, junto con su esposa Elba Chará y su hija Jenny, después del escándalo de los medios generado por las imágenes de los lujos de la joven. Sin embargo, en junio de 2020, la familia fue liberada debido a la expiración de los términos. Posteriormente, Estados Unidos solicitó la extradición de Ambuila, que fue aprobada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2023. Finalmente, en noviembre de ese año, un avión de la DEA transfirió al ex funcionario al territorio de los Estados Unidos.
En la sentencia, el juez Hernández Covington también ordenó tres años de libertad supervisada después del cumplimiento de la condena. Aunque Ambuila tiene la posibilidad de apelar, su aceptación de la culpa en enero pasado podría dificultar el intento de reducir la sanción. Según la recomendación del tribunal, El ex funcionario cumplirá su sentencia en la Institución Correccional Federal de Miami.
La condena de Ambuila representa un paso significativo en la lucha contra las redes de lavado de dinero y contrabando que operan en la región.
