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El empresario se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
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El tribunal ha dictado una sentencia sustancialmente inferior a la sugerida por los fiscales
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar las leyes antimonopolio. lavado de dinero de los Estados Unidos. La sentencia fue impuesta el martes en Seattle por el juez de distrito estadounidense Richard Jones. El empresario de 47 años no fue detenido de inmediato y abandonó el lugar una vez finalizada la audiencia. Aún no está claro en qué centro de detención federal cumplirá su condena.
Como señala Reuters, los fiscales habían solicitado tres años de prisión tras considerar que el ejecutivo había lanzado un modelo de “salvaje oeste” beneficioso para miembros de grupos terroristas y otros delincuentes que realizaban operaciones con criptomonedas. El juez Jones, sin embargo, dijo que la sentencia sugerida era inapropiada porque no se había demostrado que Zhao supiera que los fondos que pasaban por la plataforma estaban relacionados con delitos.
Changpeng Zhao pasará cuatro meses en prisión
La audiencia de sentencia de hoy es el capítulo final de un largo proceso judicial que ha tenido como epicentro la actividad del exchange de criptomonedas más utilizado en el mundo. El Tribunal concluyó que Zhao había puesto el Crecimiento de Binance frente al cumplimiento de las regulaciones a las que están sujetas las instituciones financieras en Estados Unidos, razón por la cual la plataforma fue utilizada para una variedad de actividades ilícitas.
Entre 2018 y 2022, Binance supuestamente procesó al menos 800 millones de dólares en transacciones que violaban las regulaciones estadounidenses. Algunos clientes, afirman, realizaron transacciones no autorizadas con residentes de Irán. También se señala que la plataforma ha sido utilizada por Hamás, organización declarada terrorista por Washington, para recaudar dinero a través de Bitcoin. Y no faltaron operaciones relacionadas con delitos informáticos como el ransomware.
Cabe señalar que la definición que se ha conocido hoy complementa el acuerdo previo al que Zhao había llegado con la Justicia. El empresario realizó un desembolso de 50 millones de dolares como multa y renunció como CEO de Binance. La plataforma, por su parte, acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares e incorporar actores supervisores independientes para garantizar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.
Antes de la lectura de la sentencia, el empresario se encontraba en su casa de Emiratos Árabes Unidos, país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. El hecho de que viajara a Seattle para enfrentar los cargos puede haber ayudado a evitar consecuencias mayores, aunque ha sido insuficiente para obtener la libertad condicional que había solicitado la defensa. Zhao deberá cumplir su condena en prisión, aunque no está claro por cuánto tiempo.
El fundador de Binance no fue detenido inmediatamente después de escuchar su sentencia y se le permitió abandonar las instalaciones. Ahora, según AP, su destino puede ser una prisión federal. Esto puede deberse a que no es ciudadano estadounidense (nació en China y emigró a Canadá a la edad de 12 años) y que es una personalidad de alto perfil que ha colaborado con las fuerzas del orden estadounidenses. La defensa ha pedido que se considere el Centro Federal de Detención, SeaTac.
Si esto finalmente sucede, Zhao se convertirá en la persona más rica de la historia en ingresar en un centro de detención federal estadounidense. A pesar de los altibajos del mundo de las criptomonedas, el empresario presume de una fortuna de unos 40.000 millones de dólares. De hecho, al momento de escribir este artículo ocupa el puesto 38 entre las personas más ricas del planeta, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.
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