Las acciones del banco Morgan Stanley cayeron este jueves un 5,25 % en Bolsa, hasta 86,84 dólares por título, debido a las investigaciones abiertas sobre las medidas que tomó la entidad para evitar que los clientes de su división de gestión patrimonial blanquearan dinero. La caída de la Bolsa este jueves equivale a casi 8.000 millones de dólares (unos 7.500 millones de euros) de pérdida de valor. El detonante fue la publicación por parte del Wall Street Journal de una noticia que informaba sobre estas investigaciones.
Ya había trascendido que la Reserva Federal se había centrado en los controles para la admisión de clientes por parte del banco con sede en Nueva York y estaba investigando a la entidad al respecto. Ahora, según el periódico neoyorquino, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Oficina del Contralor de la Moneda y otras oficinas del Departamento del Tesoro también están investigando si Morgan Stanley ha hecho lo suficiente para investigar las identidades de los clientes de riesgo. .
El gobierno de Estados Unidos ha aumentado la presión sobre el sector para que endurezca los controles de lavado de dinero a medida que las autoridades recurren cada vez más a sanciones.
Según la información del Wall Street Journal, La SEC y la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro han solicitado información sobre algunos clientes fuera de Estados Unidos que han levantado señales de alerta y sobre las políticas del banco al respecto. En concreto, la SEC ha preguntado a Morgan Stanley por qué hacía negocios con algunos clientes que habían sido excluidos de E*Trade, la plataforma de negociación digital adquirida por la entidad.
Las investigaciones, que no han sido divulgadas públicamente por el banco, se centran en la división de gestión patrimonial, que se ha convertido en el mayor negocio de Morgan Stanley, generando casi la mitad de los resultados de la compañía el año pasado. . El banco ha dicho a los reguladores que está mejorando sus controles y procedimientos y se reunió con funcionarios de la Reserva Federal el año pasado para disipar sus preocupaciones.
El banco, que presentará sus resultados del primer trimestre el próximo martes, aún no ha informado sobre estas investigaciones.
La entidad tiene un valor en bolsa de 142.000 millones de dólares. En lo que va de año, sus acciones han caído un 7,5%, debido principalmente a la caída de este jueves.
Sigue toda la información Cinco días en Facebook, X y LinkedIno en nuestro boletín Agenda de cinco días
Boletines
Regístrate para recibir información económica exclusiva y las noticias financieras más relevantes para ti
¡Inscribirse!
