Un argentino de 47 años que era intensamente buscado Interpol por cometer estafas millonarias fue detenido en las últimas horas tras ser descubierto en California, EE.UU, donde estuvo radicado hace varios meses. Entre las acusaciones en su contra, también se le acusaba de haber realizado Lavado de activos e intermediación financiera no autorizados por el Banco Central de la República Argentina. (BCRA).
El sospechoso fue identificado como Máximo Roberto Witte y era residente de la localidad de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López. Sin embargo, desde hacía algún tiempo se encontraba instalado en la ciudad de Veneciaen el que fue detenido en el marco de una investigación que había cobrado trascendencia internacional, según se supo Infobae.
La noticia de su detención fue comunicada por el Administración de Ingresos Públicos Federales (AFIP) de Argentina a través de un comunicado, en el que ampliaron las causas que habían motivado la orden de captura internacional y la activación del Alerta roja, lo que significa que el resto de los países reciben la alerta sobre la posible presencia del prófugo en sus territorios.
Según el documento emitido por el organismo nacional, el caso de Witte se originó a partir de una denuncia que llegó a la Aduana argentina por un Esquema piramidal del esquema Ponzi supuestamente montado por el argentino.
Las estafas que se le acusan al argentino se habrían realizado entre años 2015 y 2022, momento en el que el acusado huyó a Estados Unidos. En consecuencia, la Aduana trasladó la denuncia a la Justicia, interviniendo el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola. Avanzó en la investigación de los hechos denunciados y procedió a reunir pruebas suficientes para solicitar su detención.
Entre ellas, se tomaron declaraciones de las víctimas, quienes habrían sido al menos 50 personas. Dentro de este medio centenar había docenas de amigos y familiares el suyo, según constató la Justicia. “Aparentemente, con falsas promesas a su círculo íntimo (incluidos amigos y familiares), Witte habría ofrecido tipos de interés mucho más altos que los del mercadooperando fuera del sistema bancario”, afirmó la AFIP en el texto en el que notificaron el caso y la detención.
Asimismo, según Hacienda, se cree que Witte también habría apelado al mercado de criptomonedas para lavar activos por un importe de unos 10 millones de dólares. Según el proceso investigativo, esto se hizo con el objetivo de no dejar rastro sus movimientos y eliminar cualquier tipo de vínculo con su origen.
Cuando las pruebas en contra del sospechoso eran contundentes, el juez Yadarola tomó la decisión de girar la orden de captura internacional y la Interpol procedió a emitir una notificación con los datos y fotografías del argentino para que autoridades extranjeras lograran su captura.
También surgió la posibilidad de que se encontrara en el extranjero dado que, según la AFIP, Witte Tiene pasaporte alemán y habría solicitado su deportación a ese país. Sin embargo, la justicia argentina emitió un recurso solicitando al juez competente en Estados Unidos la extradición de Witte, para someterlo a la jurisdicción argentina por los hechos investigados.
Finalmente, fue desde el estado estadounidense de California desde donde llegó la noticia de que el sospechoso había sido visto y posteriormente arrestado. Actualmente se encuentra alojado en el Centro Correccional Desert View. Según ellos, los delitos por los que se acusa a Witte incluyen penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años. Estos son para estafas, lavado de dinero e intermediación financiera no autorizadas por la BCA, respectivamente.
