En medio de la lucha contra terrorismo En Argentina, el gobierno nacional amplió el registro de personas u organizaciones vinculadas con delitos de estas características. Con esta actualización, el Ejecutivo podrá incluir a diferentes organizaciones que amenazan la seguridad nacional al encubrir o lavar activos de organizaciones terroristas.
A través de decreto 496/2024publicado esta mañana en el boletín oficial, el Gobierno nacional oficializó algunas modificaciones a la normativa que establecía el procedimiento para la inclusión y exclusión de personas en la lista de actividades relacionadas con el terrorismo, pasos contemplados en el decreto reglamentario de la Ley 26.734. Anteriormente, la normativa establecía que sólo aquellas entidades que Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consideradas como parte de estas actividades delictivas deben ser inscritas en el Registro.
Ahora, la administración de Javier MileiA través de Ministerio de JusticiaSe estableció que también se incorporarán a la lista aquellas personas, organizaciones o entidades que el Ejecutivo nacional observe que atentan contra la seguridad nacional.
Así, se estableció que la información correspondiente a:
- Cualquier persona humana, jurídica o entidad sobre la cual se haya dictado resolución judicial o fiscal que impute o admita la formalización de una investigación por cualquiera de los delitos cometidos que violen la normativa vigente.
- Cualquier persona humana, jurídica o entidad incluida en las listas elaboradas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones y concordancias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Cualquier persona humana, jurídica o entidad sobre la cual Unidad de Información Financiera (UIF) ha ordenado el congelamiento administrativo de activos, tal como indica la ley.
- Cualquier persona humana, jurídica o entidad que el Ministerio de Seguridad y la Cancillería tengan motivos razonables para sospechar que está vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional. Sobre este punto, la normativa aclara que “el análisis de la amenaza a la seguridad nacional debe considerar, entre otros elementos, la existencia real o potencial de ciertos riesgos para la seguridad interna del Estado argentino y/o para la vida, bienes y bienes. ” de sus nacionales y habitantes, por la persona humana, jurídica o entidad que se pretende registrar.”
En ese sentido, al tratarse de operaciones sospechosas de financiar el terrorismo, el Gobierno estableció que las personas humanas o jurídicas obligadas a informar a la UIF sobre transacciones sospechosas deben “verificar la lista de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad. de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 1267 (1999) y sus sucesivas actualizaciones, o por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional”.
Tal como lo establece la legislación vigente, el congelamiento de sus bienes y activos se aplicará en primera instancia a estas organizaciones, personas o entidades, ya sea que estén controladas directa o indirectamente por estos grupos que amenazan la seguridad interna del país.
Además, todos aquellos que estén incluidos en la base de datos podrán presentar una solicitud formal, la cual deberá incluir detalladamente los motivos por los que no deben formar parte de la lista.
En el considerando de la norma, el Gobierno asegura que “mantiene una preocupación constante respecto a las amenazas de las redes terroristas internacionales, circunstancia que nos exige no permanecer ajenos y pasivos ante tales antecedentes y tomar una actitud proactiva para trabajar hacia la seguridad de todos quienes se encuentran en suelo argentino”.
Al mismo tiempo, destaca que “los acontecimientos ocurridos recientemente en el Estado de Israel nos obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y la estabilidad” en referencia a la guerra en el Franja de Gaza que comenzó en octubre del año pasado tras los ataques terroristas del grupo Hamás contra Israel.
