El fiscal federal Carlos Rívolo está a cargo de un investigación del patrimonio sobre Alberto Fernández, su amigo y corredor Héctor Martínez Sosa, su esposa y exsecretaria del expresidente, María Cantero, y unas 28 personas naturales y jurídicas más. Y solicitó la intervención de la Procuraduría de Delitos Económicos y Lavado de Activos (PROCELAC) para determinar si hubo algún blanqueo de capitales y esquemas de blanqueo de capitales por el ex presidente y su entorno.
La causa que comenzó con la revelación de Clarín respecto a los contratos que Nación Seguros SA firmó con la ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran enigma. Fueron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la intervención de 25 intermediarios, y una cifra de 3.453.302.777 pesos, que al tipo de cambio del momento, representa 17 millones de dólares en comisiones desembolsadas con fondos públicos.
Junto al expediente principal instruido por el juez federal Julián Ercolini, Se inició otra investigación de carácter patrimonial y que sea delegado en la fiscalía a cargo de Rívolo. Fue abierto cuando se ordenó. la inhibición general de patrimonio del expresidenteHéctor Martínez Sosa, María Cantero y una extensa lista de corredores.
Hay dos puntos centrales en el caso: si las comisiones que paga el Estado responden a valores de mercado y, por otro lado, si los contratos se realizaron mediante procesos irregulares, como la ruteo de licitaciones.
En el caso patrimonial, también es Incluye dos cooperativas.: Cooperativa de Trabajo 7 de Mayo y Cooperativa Irigoin. como el dijo Clarínestán bajo investigación bajo sospecha de que podrían haber sido utilizados”para canalizar fondos obtenida como resultado de la maniobra investigada”, es decir, de las comisiones que paga el Estado.
Todo es parte del caso que está a cargo del fiscal Rívolo. Para profundizar el entrelazamiento de la información bancaria, tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, Se solicitó la intervención de la PROCELAC, encabezada por el fiscal Diego Velasco.
“En este sentido, se requiere su intervención a fin de brindar colaboración para realizar una investigación patrimonial exhaustiva en el marco de este siniestro. con el fin de determinar posibles maniobras de lavado de dinero“, indicó el fiscal Rívolo en un fallo.
La lista de investigados por este hecho la encabeza Fernández, quien por orden del juez Ercolini tiene inhibidos todos sus bienes -valorados en $17.902.847,99-. Sin embargo, La medida cautelar no cubre su pensión de privilegio como ex presidente, 7 millones de dólares.
La tarea del PROCELAC será ahora llevar a cabo un análisis de los movimientos financieros del expresidente desde 2009 a la fecha. El mismo plazo le fijó a su amigo y corredor Martínez Sosa. Para otros intermediarios como las empresas, la ventana temporal en la que se analizará la actividad económica es más acotada, desde 2019 a la fecha, es decir, toda la presidencia de Alberto Fernández.
Hay que recordar que la firma de Martínez Sosa ocupa el segundo lugar en el ranking de las cinco empresas intermediarias que más se benefician del cobro de comisiones. El primer lugar lo ocupa Bachellier SA, sin embargo el juez Ercolini ya trazó una serie de vínculos entre el corredor amigo de Fernández y dicha empresa. El cinco empresas recaudaron un total de $2.782.170.946 sobre los $3.453.302.777 gastados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan 80,56% de las comisiones pagadas.
Uno de los aspectos que busca profundizar el fiscal Rívolo es los vínculos comerciales que unen, además de la amistad manifiesta, a Fernández y Martínez Sosa. Todas las declaraciones juradas desde 2009 a la fecha fueron solicitadas y tienen un punto de partida: una deuda que el expresidente declara aún vigente, con el corredor por 102.240 pesos. Esta documentación también será objeto del análisis que ya comenzó a realizar Diego Velasco, titular del PROCELAC.
Al referirse a la relación que se encuentra bajo sospecha, ya que pudo haber sido la que facilitó la participación de Héctor Martínez Sosa en los contratos con Nación Seguros SA, el juez Julián Ercolini indicó que la aseguradora del corredor, además de su intermediación como productora, “participó como organizadora y/o maestra en políticas de otros productores, entre ellos, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Crisafulli, las firmas Bachellier SA, Levelar SA y Fernando Carlos Salim.
Entre otros datos registrados por el magistrado, se recordó que Martínez Sosa es esposo de María Cantero, exsecretaria de Fernández durante su presidencia, “existe la sospecha de que ese vínculo pudo haber determinado su papel preponderante en la intermediación de seguros entre entidades estatales”. y Nación Seguros SA”.
“Teniendo en cuenta que los nuevos elementos de prueba incorporados al caso permiten sospechar la comisión de la misma conducta delictiva inicialmente denunciada, pero por un período mayor, esta representación del Ministerio Público considera que corresponde ampliar el objeto de la investigación oportunamente delimitado, del 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023”, requirió la fiscalía hace unas semanas.
