JOHANNESBURGO – El equipo de la fiscalía en el caso de fraude de becas de KPMG por 16 millones de rands ha revelado cómo uno de los acusados quería convertirse en testigo estatal contra el presunto autor intelectual, Fidelis Moema.
Moema junto con sus dos cómplices, Trevor Machinana y Lebogang Sigubudu, están acusados de fraude y blanqueo de dinero.
Se alega que entre 2019 y 2022, Moema utilizó su puesto como especialista en becas de KPMG para desviar el dinero de la empresa hacia él y sus amigos en lugar de hacia los estudiantes beneficiarios previstos.
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El trío compareció ante el Tribunal Especializado en Delitos Comerciales de Palm Ridge para sus solicitudes de libertad bajo fianza el jueves.
El fiscal Valencia Dube dice que el Estado rechazó la oferta de Machinana de convertirse en testigo estatal.
“Su asesor legal se ha acercado al Estado para que se convierta en un posible testigo de la Sección 204 contra el acusado número uno. [Moema] lo cual también se confirma en su solicitud de libertad bajo fianza.
“Sin embargo, el Estado ha indicado que tenemos pruebas más que suficientes para asegurar una condena culpable contra el acusado número uno. Por lo tanto, esta oferta fue rechazada y, sin embargo, existe la posibilidad de que se lleguen a acuerdos según la Sección 105a”.
431 CARGOS POR MOEMA
Moema ha sido acusado de 431 cargos de fraude, robo y blanqueo de dinero.
En su declaración jurada de libertad bajo fianza, Moema dice que tiene la intención de declararse inocente de todos los cargos que se le imputan.
Sin embargo, el Estado está convencido de que tiene argumentos sólidos en su contra.
Dube dijo que Moema robó dinero que supuestamente beneficiaría a los estudiantes terciarios desfavorecidos para que pudieran continuar sus estudios.
“Y el [Moema] Usó este dinero para sus propias necesidades y estilo de vida extravagantes, lo que demostró descaradamente a todo el país. “Sin duda, esto ha llamado mucho la atención sobre este caso y el público necesita este tribunal para proteger el interés público y demostrar que los tribunales tienen tolerancia cero contra los delitos que prevalecen en nuestro país”.
En una reciente declaración de KPMG, la empresa afirma que todos los beneficiarios recibieron sus becas a pesar de las acciones de Moema.
