Nueva Delhi, 12 de abril (IANS): Después de que la CBI arrestara el jueves a Bharat Rashtra Samithi (BRS) MLC, K Kavitha, en la supuesta estafa de la política de impuestos especiales, presentó al líder encarcelado ante un tribunal de Delhi el viernes.
Kavitha, que está bajo custodia judicial hasta el 23 de abril en el caso de lavado de dinero relacionado con la supuesta estafa de la política de impuestos especiales que está investigando el Departamento de Emergencias, fue arrestado en la cárcel número 6 en Tihar a las 12:50 pm del jueves.
El viernes, la CBI solicitó la custodia de cinco días de Kavitha con el argumento de que declaraciones de testigos, chats de WhatsApp recuperados y documentos de transacciones financieras relacionados con un acuerdo de tierras la han implicado como una importante conspiradora en un plan para pagar Rs. 100 millones de rupias a la AAP a través del acusado Vijay Nair y otros, a cambio de disposiciones favorables en la Política de Impuestos Especiales 2021-22 de Delhi.
La CBI ha dicho que la investigación reveló que un empresario de licores del sur de la India se reunió con el CM de Delhi, Arvind Kejriwal, el 16 de marzo de 2021 en la Secretaría de Delhi para buscar apoyo para sus negocios bajo la nueva Política de Impuestos Especiales para 2021-22.
CM Kejriwal supuestamente aseguró su apoyo y dijo que Kavitha se comunicaría con él para financiar la AAP.
“Kavitha llamó al empresario el 19 de marzo y se reunió con él el 20 de marzo en Hyderabad, donde hizo referencia a su coordinación con el equipo de Kejriwal sobre la política de impuestos especiales”, dijo la CBI.
La CBI ha alegado que el aprobador Dinesh Arora confirmó en sus declaraciones que el coacusado Abhishek Boinpally le informó sobre un pago de Rs. 90-100 millones de rupias para Vijay Nair.
Arora detalló que de esto, Rs. Se transfirieron 30 millones de rupias a través de canales hawala a través de él, recopilados por Rajesh Joshi de Chariot Media Productions Pvt. Limitado. Ltd., que fue contratada por la AAP para realizar trabajos de campaña en las elecciones a la Asamblea de Goa.
Además, las declaraciones y registros de los operadores hawala confirmaron que Rajesh Joshi transfirió Rs. 11,94 millones de rupias desde Delhi a Goa vía hawala durante el período relevante.
La investigación del CBI reveló que los chats desde el móvil de Butchibabu, CA a Kavitha, indican su participación en M/s Indospirit a través del apoderado Arun R. Pillai. Otros socios incluyeron al aprobador Raghav Magunta y al acusado Sameer Mahendru.
“A pesar de las acusaciones de inclusión en listas negras y cartelización, al M/s Indospirit se le concedió una licencia L-1 bajo presión de Manish Sisodia. Además, bajo la influencia de Vijay Nair, M/s Indospirits se convirtió en mayorista de M/s Pernod Ricard India Pvt. Limitado. Ltd., que posee una participación de mercado del 35 por ciento en Delhi”, dijo.
Los chats también muestran los esfuerzos de Kavitha para ayudar a Raghav Magunta a conseguir un NOC para su empresa, M/s Pixie Enterprises, para la zona del aeropuerto.
La solicitud de prisión preventiva de la agencia central de investigación revela que, tras la seguridad de Kavitha de sus conexiones dentro del gobierno de Delhi y su capacidad para ayudar en el negocio de las bebidas alcohólicas bajo la nueva Política de Impuestos Especiales, Sharath Chandra Reddy participó en el negocio en Delhi.
Kavitha le dijo a Reddy que los pagos de Rs. 25 millones de rupias al por mayor y Rs. Se iban a donar 5 millones de rupias por zona minorista a la AAP a través de sus asociados Arun R. Pillai y Abhishek Boinpally, quienes coordinarían con Vijay Nair, representante de CM Arvind Kejriwal.
Durante marzo y mayo de 2021, cuando se estaba desarrollando la Política de Impuestos Especiales, los asociados de Kavitha, Arun R. Pillai, Abhishek Boinpally y Butchibabu Gorantla, se hospedaron en el Hotel Oberoi en Delhi, influyendo en la política a través de Vijay Nair.
Después de garantizar el apoyo a las operaciones comerciales de Reddy en Delhi en virtud de la póliza, se realizó un pago de Rs. Se donaron 80 lakh a Telangana Jagruthi, una ONG dirigida por Kavitha, a través de M/s Aurobindo Reality and Infrastructure Pvt. Limitado. Ltd., parte del Grupo Aurobindo, en marzo de 2021 como parte de los esfuerzos de Responsabilidad Social Empresarial (RSC).
La CBI ha dicho además que la investigación reveló que en junio-julio de 2021, Kavitha presionó a Sharath Chandra Reddy para que firmara un acuerdo de venta de tierras agrícolas en Mahboob Nagar, Telangana, a pesar de su falta de interés y conocimiento del valor de la tierra.
Kavitha insistió en que pagara Rs. 14 millones de rupias por el terreno y facilitó la venta a través de Mahira Ventures Pvt. Limitado. Ltd., una empresa del grupo Aurobindo. El pago total se realizó mediante transacciones bancarias: Rs. 7 millones de rupias en la primera semana de julio de 2021 y otras Rs. 7 millones de rupias a mediados de noviembre de 2021.
“Se requirió que Kaavitha fuera arrestada en el presente caso para llevar a cabo su interrogatorio bajo custodia para confrontarla con las pruebas y los testigos para descubrir la conspiración más amplia tramada entre los acusados/sospechosos con respecto a la formulación e implementación de la Política de Impuestos Especiales, así como para establecer “El rastro del dinero generado ilícitamente y para establecer el papel de otros acusados/sospechosos, incluidos los servidores públicos, así como para descubrir los hechos que son de su conocimiento exclusivo”, afirmó la CBI al solicitar su custodia.
