Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Nueva Jersey han acusado a más de una docena de personas por su papel en una estafa dirigida a personas mayores y defraudándolas con millones de dólares.
El martes, la oficina de Philip Sellinger, Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey, anunció cargos contra 16 personas involucradas, en lo que los funcionarios llamaron una “estafa de abuelos”, que tenía como objetivo a los ancianos, a menudo haciendo que personas actuaran como parientes de un anciano que estaba en apuros.
“Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares”, dijo Sellinger en un comunicado sobre los cargos. “En esta ‘estafa de abuelos’, los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucró a una mujer embarazada que luego tuvo un aborto espontáneo, y que necesitaban efectivo inmediato para pagar la fianza o un abogado. Los abuelos, presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares”.
La oficina de Sellinger dijo que 11 hombres de la República Dominicana han sido acusados de una serie de delitos que incluyen fraude postal y electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Ellos son:
- Juan Rafael Parra Arias, alias “Yofre”, 40 años
- Nefy Vladimir Parra Arias, alias “Keko”, 39 años
- Nelson Rafael González Acevedo, alias “Nelson Tech”, 35
- *Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, alias “Max Morgan”, 59
- Miguel Ángel Fortuna Solano, alias “Botija”, alias “Boti”, 41 años
- *Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como “Fili”, también conocido como “Filly The Kid”, 36
- Carlos Javier Estévez, 45 años.
- Louis Junior Serrano Rodríguez, alias “Junior”, 27
- Miguel Ángel Vásquez, alias “Miguel Disla”, 24 años
- Jovanni Antonio Rosario García, alias “Porky”, alias “Chop”, 45 años
- José Ismael Dilón Rodríguez, 34 años.
Además, los funcionarios dijeron que cinco acusados de Nueva York fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan:
- Endy José Torres Morán, 21 años,
- Iván Alejandro Inoa Suero, 32 años,
- Johnny Cepeda, 27 años.
- Ramón Hurtado, 43 años.
- Yuleisy Roque, 21 años
Según documentos judiciales, estas personas estuvieron involucradas en una estafa dirigida a personas mayores en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Los funcionarios alegan que la estafa se realizó a través de una “sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana”, que utilizaba tecnología para hacer que pareciera que las personas que llamaban en los Estados Unidos estaban contactando a los objetivos previstos.
Por lo general, señalan los documentos judiciales, a las víctimas se les decía que su nieto había sufrido un accidente automovilístico o había sido arrestado y necesitaba ayuda financiera. Una vez que las víctimas fueron engañadas haciéndoles creer que los estafadores eran sus seres queridos, señalan los documentos judiciales, se les dijo a los objetivos que entregaran fondos a mensajeros que irían a las casas de las víctimas para obtener el dinero solicitado.
Aunque, a veces, señalaron los funcionarios, los estafadores supuestamente les decían a las víctimas que también enviaran fondos por correo.
Los mensajeros, alegan documentos judiciales, tomaron los fondos de las víctimas e incluso proporcionaron recibos falsos por la interacción, antes de enviar el dinero de regreso a la República Dominicana.
Los funcionarios no proporcionaron un recuento final de la cantidad sustraída a las víctimas, aunque dijeron que cientos de personas mayores fueron estafadas por millones de dólares en total.
