En enero, el tribunal escuchó ocho cargos en su contra, incluida su presunta negativa a firmar varias declaraciones que hizo a las autoridades cuando un funcionario del Departamento de Asuntos Comerciales se lo pidió en tres ocasiones. Se dijo que esto ocurrió en una sala de interrogatorios del Centro Médico del Complejo Penitenciario de Changi.
También fue acusado de utilizar presuntos ingresos delictivos de 657.980 dólares singapurenses para financiar tres cheques emitidos para la compra de tres propiedades ubicadas dentro del cinturón comercial de Orchard Road a nombre de su cónyuge.
Cada uno de los tres cheques superaba los 1,8 millones de dólares singapurenses y el dinero que proporcionó supuestamente se derivaba de una conspiración en la que contrató a alguien llamado Wang Qiming para falsificar un documento para engañar al Standard Chartered Bank.
Otros dos de sus cargos fueron por apostar con alguien llamado Wang Junjie por participar en una conspiración para hacer declaraciones falsas ante la autoridad fiscal de Singapur sobre los valores verdaderos y precisos de los ingresos, las ganancias brutas y las cuentas por cobrar comerciales de Xinbao Investment Holdings para el sector financiero. años de 2020 y 2021.
Ha permanecido en prisión preventiva durante más de ocho meses desde su arresto el pasado agosto. Sus abogados, Sunil Sudheesan, Diana Ngiam y Joyce Khoo de Quahe Woo & Palmer, hablaron del estado de salud de Su y se les negó dos veces su solicitud de libertad bajo fianza.
Wang Baosen, Su Haijin y Su Wenqiang, tres de los 10 sospechosos en el caso, fueron sentenciados a prisión por cargos relacionados con el lavado de dinero a principios de este mes.
Este artículo fue publicado originalmente en HOY.
