Alejandro Muszak, director general de la fintech Wenance, fue detenido ayer lunes por la Policía Bonaerense en Palermo, en el marco de una de varias causas en su contra. El expediente que finalmente lo llevó a una celda es investigado por el fiscal Alejandro Guevara en la Justicia de San Isidro, donde al menos, 27 víctimas.
Así, tras permanecer en una celda de la Sub DDI de Vicente López -quien realizó la detención- será investigado hoy martes por los delitos de estafa reiterada en el marco de asociación ilícita, con expediente bajo la firma de la jueza de Garantía Andrea Mentasti.
Mentasti, por su parte, considera necesario mantener a Muszak tras las rejas ya que Existe alto riesgo de fuga: buena parte de la familia del ejecutivo vive en el extranjero y podría brindarte apoyo. El fiscal Guevara investiga 24 casos de fraude, cifra que podría aumentar en el futuro cercano. Fuentes judiciales estiman que los daños en este caso Asciende a un millón y medio de dólares y cinco millones de pesos, en un supuesto esquema Ponzi.
De ahora en adelante el caso del fiscal Guevara queda solo uno de los muchos que enfrentan Muszak y Wenance en tribunales civiles y penales de toda Argentina y Uruguay.
En territorio bonaerense, la empresa dedicada al negocio de préstamos y créditos tenía al menos 101 denuncias en su contra realizadas desde 2017 hasta la actualidad, principalmente por los delitos de estafa y usura, según los registros de la Cámara Penal y Correccional. Principalmente, fue acusada por personas que fueron acosadas por los cobradores de Wenance, pero afirmaron que nunca habían pedido un préstamo a la empresa. En sus historias repitió que habían sido víctimas de amigos que aceptaron dinero a su nombre. Lo investigaron varios fiscales, entre ellos Mónica Cuñarro. Una de las denuncias que quedó registrada en la Cámara había sido enviada a la PROCELAC.
El 3 de agosto de 2023, la División Antifraude de la Policía Federal allanó la casa de Muszak de la Avenida del Libertador de Palermo por órdenes del Juzgado de Instrucción N° 3 de Ushuaia, Tierra del Fuego. La razón: un caso de fraude centrado en fideicomisos de empresas, donde hay, según fuentes del expediente, varias víctimas identificadas y una denuncia presentada. Hay, Al menos 50 inversores identificados, con un daño estimado de 250 millones.
El 24 de octubre, Muszak fue procesado por la jueza Paula González por haber defraudado a tres ahorradores que pidieron pequeños préstamos y se les debía más dinero del que debían después de saldar la deuda.
Wenance, según lo determinado por la Justicia, ofreció préstamos y financiación para pequeñas compras y se dirige esencialmente a segmentos de la población con un perfil de alto riesgo que no puede acceder a préstamos bancarios. Por tanto, los intereses que cobraban eran mucho más altos que los del mercado bancario. En la investigación se determinó que las empresas de la empresa –como Luquitas, Presto hoy, Más Salario, Welp y Mango- Promocionaron sus servicios a través de publicidad en redes sociales y otros medios.
