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El La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la empresa CI Comercializadora y Exportadora BCM (CI Export BCM) suspender inmediatamente las actividades de depósitos ilegales. y recaudación no autorizada de dinero del público.
La medida fue adoptada mediante Resolución Número 0823 del 23 de abril de 2024, en la que También ordena a dicha empresa la devolución inmediata de los recursos obtenidos de forma ilícita.
La Superfinanciera estableció que la empresa CI Export BCM asumió obligaciones con al menos 337 personas por $10.064 millones, sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio.
Esta cantidad incluye la promesa de reconocer rentabilidades fijas de hasta el 25% sobre el valor entregado en un plazo de 25 días hábiles.
“En efecto, se determinó que el Los pagos que realiza la empresa a las personas que aportaron sus recursos no tienen una justificación financiera razonable.ya que para 2021 el negocio generó pérdidas y para 2022 y 2023 los ingresos no fueron suficientes para pagar los rendimientos fijos que ofrecía, capitalizó y pagó”, se lee en el comunicado de la Superfinanciera.
Estas operaciones se realizaron a través de una línea de negocio desarrollada principalmente en los municipios de Turbo y Apartadó en el Urabá Antioquia, que tenía como principio la vinculación de terceros “asociados” y/o “socios ocultos” a través de un llamado “contrato de cuenta de participación”, cuyo objeto era recibir recursos de los suscriptores para hacerlos partícipes de los beneficios económicos generado por la empresa en base a la comercialización del banano.
El La superintendencia envió copia de la resolución a la Superintendencia de Sociedades para que adopte las medidas de su competencia, así como a la Fiscalía. General de la Nación, junto con el expediente de investigación, con el fin de avanzar en las investigaciones penales.
Según Resolución Número 0823 del 23 de abril de 2024, CI Export BCM es una sociedad mercantil constituida mediante documento privado de fecha 3 de junio de 2021, y en ese momento se nombró a Paola Borja Correa como representante legal principal. A fines del año pasado, en junta extraordinaria de accionistas, se designó como representante a Mariana Vanessa Araos Borja.
Aunque la investigación oficial reporta 337 personas afectadas, la Investigaciones avanzadas señalan que a septiembre de 2023 las obligaciones sumaron $194.843 millones correspondientes a al menos 7.081 personas, lo que permite inferir que la magnitud de la recaudación de recursos para apoyar esta operación puede involucrar más terceros y montos.
En uno de los contratos de cuenta conjunta, se afirma que el objeto era la comercialización y venta de banano Harton Premium a varias cadenas de supermercados, entre ellas Supertiendas Olímpica, respondió que CI Comercializadora y Exportadora BCM no está registrada como proveedor o cliente, ni tampoco sus representantes legales.
“Por lo tanto, nuestros registros contables no incluyen operaciones realizadas con CI Comercializadora y Exportadora BCM, identificada con Nit 901.493.409-1 y no se crea en nuestras bases de datos de clientes o acreedores”, dijo esa organización.
