La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este lunes a siete presuntos integrantes de una trama supuestamente dedicada a la compraventa de oro con el objetivo de evadir el pago de obligaciones tributarias derivadas de las ganancias obtenidas por sus actividades de comercio mayorista de metales preciosos. . En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía solicita penas de prisión que van desde los 22 años de prisión hasta los 3 años de prisión. En concreto, la petición más alta recae sobre Luis Ordoño, presunto cabecilla de la trama, a quien el Ministerio Público imputa cuatro delitos contra la Hacienda Pública en relación con el impuesto de sociedades. Además, el Ministerio Público pide imponer 14 años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública a Lorenzo Ribes Sintes, Francisco Javier Rodríguez Marco, Francisco Bernal Requena y Vicente Ortíz Almonacid. Por otro lado, solicita 3 años de prisión para José Guerrero y 4 años de prisión para Juan Amorós, así como multas para las empresas MDOR Valencia 2009 y Orseval SL. La Fiscalía informa que, “gracias al presente caso”, se logró “descubrir una trama en virtud de la cual personas se dedicaban a la compra y venta de oro (al por mayor), entre los años 2010 a 2013, con el fin de Eludiendo el pago de obligaciones tributarias derivadas de los beneficios obtenidos de sus actividades de comercio al por mayor de metales preciosos, concertaron con otros particulares (facturadores) para que simularan facturas de venta de género con las que justificar tanto su adquisición como un importe superior al real. uno y de esta manera ocultar su verdadero margen de beneficio”. “Efectivamente, el beneficio obtenido por la adquisición de oro a minoristas (cuya media ponderada fue del 18,90% en 2011 y del 16,10% en 2012) fue reducido por los demandados en sus declaraciones fiscales, fingiendo mediante dichas facturas su adquisición mayorista. Las actividades comerciales fueron realizadas por los demandados a través de las entidades MDOR Valencia 2009, SL y Orseval, SL”, se lee en el escrito. PREPARACIÓN DE FACTURAS El Ministerio Fiscal indica que MDOR Valencia 2009 fue establecido por Ordoño, utilizándolo “casi exclusivamente para la compra y venta de oro”. “Una parte importante de dicho metal fue adquirido por canales irregulares y de personas desconocidas, por lo que, para justificar su procedencia, Ordoño arregló con los facturadores que le facilitaran facturas mendaces con las que simular tales adquisiciones como si se dirigieran al al por mayor”, añade. La Fiscalía asegura que, “de la misma manera, indicó a dichos facturadores montos mayores en los montos de dichas facturas con el fin de simular un gasto mayor que reduciría sus ganancias y así evitar pagar el impuesto de sociedades correspondiente”. El documento detalla que, por su parte, Lorenzo Ribes acordó con Ordoño “elaborar facturas sabiendo que ello facilitaría los medios indispensables para justificar el origen del metal, simulando que era al por mayor, que lo adquiría al por menor irregular, para aumentar el gastos a deducir y permitiendo con ello la obtención indebida de devoluciones de impuestos con el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública”. Para la ejecución de tales fines, continúa la Fiscalía, empleó una serie de sociedades mercantiles “en cuyo nombre emitía facturas mendaces”. “Algunas de estas sociedades fueron adquiridas o constituidas a nombre de terceros para lo cual Ribes Sintes utilizó los despachos de asesoría de dirección de los imputados Francisco Javier Rodríguez Marco, Francisco Bernal Requena y Vicente Ortíz Almonacid”, señala. Estos últimos, subraya el Ministerio Fiscal, “plenamente conscientes de la finalidad para la que fueron contratados, acordaron realizar tanto estos trámites como los de preparación y presentación a los organismos correspondientes de las correspondientes facturaciones y liquidaciones tributarias, conociendo su mendacidad. ” y protegerse en el ejercicio de su profesión”. A su vez, el imputado José Guerrero, “en connivencia con Ordoño”, también accedió al mismo mecanismo que el presunto cabecilla había pactado con Ribes. Lo mismo ocurrió con Juan Amorós, quien también habría participado en la elaboración de facturas.
