Judicial
20/04/2024 – 11:55:33
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, solicitó al titular del Juzgado Federal N° 2 de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruzo, elevar a juicio la investigación que se adelanta contra diez personas por lavado de dinero agravado.
Así, la organización ilícita -que habría operado entre marzo de 2012 y abril de 2016- habría introducido en el mercado formal US$ 5.365.546, los cuales fueron adquiridos mediante operaciones de compra de divisas -ilegales por violar las normas cambiarias- derivadas de supuestas operaciones de importación realizadas por dos sociedades creadas para este fin y que fueron transferidas a cuentas en el exterior, entre junio y diciembre de 2013.
La solicitud llega al contador Juan Carlos Ariel Inés, al abogado Eduardo De Felipe, Edgardo Jesús Saltal y Luis Cesar Agüero -presidentes de las firmas SD Montajes y Wismares SA, respectivamente-, Guillermo Esteban Di Giacinti y Walter Edén Azzaretti -integrantes de esas empresas -.
También fueron imputados los gerentes de las sucursales San Nicolás de los bancos Galicia y Buenos Aires SA y Santander Río, Alejandro Caputto y Carlos Cristian Seganfreddo, y los funcionarios de clientes corporativos de esas entidades bancarias, Marcos Antonio Di Carlo y María Yanina Grasso. .
La investigación se inició en abril de 2016, a raíz de una denuncia del jefe de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Mercedes de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). .
En esa oportunidad, el funcionario señaló que las auditorías administrativas realizadas a las firmas SD Montajes SA y Wismares SA detectaron la existencia de una organización criminal dedicada al uso de personas jurídicas sin actividad real o con actividades que no coincidían con su capacidad. . operativa, para canalizar fondos cuyo origen no pudiera justificarse.
Así, se determinó que en las cuentas bancarias de estas empresas -que no estaban registradas como exportadoras ni importadoras- se acreditaron dinero entre junio y diciembre de 2013 -período inmediato a su constitución- por la cancelación de operaciones comerciales, cuya veracidad no podría justificarse. Estos fondos luego se utilizaban para adquirir divisas en el mercado oficial, que posteriormente eran transferidas a cuentas bancarias ubicadas en el exterior, para operaciones de importación de servicios inexistentes.
Para esta operación, la organización orquestada por Inés y De Felipe, con el aporte de Saltal, Agüero, Di Giacinto y Azzaretti -quienes presidieron y/o integraron las firmas a través de las cuales se realizaron las maniobras- presentó documentación apócrifa a las sucursales. Nicolás del Banco Santander Río y del Banco Galicia, cuyos gerentes –Seganfreddo y Caputto– y sus responsables de cuentas corporativas –Grasso y Di Carlo– no lograron verificar.
Y es que los empleados bancarios encuestados “no actuaron conforme a las obligaciones que impone la normativa procesal interna para la prevención y detección del blanqueo de capitales de ambas entidades” y vulneraron sus protocolos de actuación.
Con base en las evidencias recabadas durante la investigación, el fiscal Di Lello solicitó que la investigación sea llevada a juicio, concluyendo que “la organización criminal no sólo logró ‘lavar’ dinero de origen espurio, sino que también logró sortear las trabas legales impuestas por la Banco Central de la República Argentina para la compra de divisas en la fecha de los hechos denunciados, en violación del régimen cambiario penal”.
Así, solicitó que Inés, Di Giacinti y De Felipe respondan como coautores del delito de lavado de activos agravado por formar parte de una asociación ilícita destinada a cometer actos de esta naturaleza, mientras que Saltal, Agüero, Azzaretti, Caputto, Di Carlo , Seganfreddo y Grasso deben hacerlo como partícipes necesarios de un mismo delito.
Según la solicitud fiscal, la conducta reprochada “consistió en la transferencia a cuentas bancarias ubicadas en el exterior, con el pretexto de cancelar operaciones de importación inexistentes, sustentadas en documentación apócrifa, de la suma de US$ 5.365.546, logrando de esta manera insertar en del circuito económico formal bienes que fueron producto directo del delito subyacente –violación cambiaria-, logrando así la apariencia de origen legal.
El representante del Ministerio Público también consideró que “la transferencia de dinero espurio al exterior se produjo de manera paulatina, habiéndose exteriorizado mediante sucesivas transferencias, realizadas de manera gradual durante un período aproximado de seis meses entre los meses de junio y diciembre de 2013, con el fin de dividiendo las cantidades a transferir al exterior.”
“En esta maniobra los autores utilizaron a un grupo de personas con quienes mantenían una relación de confianza para que realizaran conjuntamente con ellos las maniobras que conforman el esquema de lavado de dinero”, indicó el fiscal.
Fuente: www.fiscales.gob.ar
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