El dato fue revelado por Jorge Cabrera, delegado de Contabilidad y Asuntos Económicos de la Superintendencia de Sociedades, durante un foro especializado en cumplimiento en las empresas.
La Superintendencia de Sociedades continúa con su política de tolerancia cero ante el incumplimiento en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de LA/FT (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
Según Jorge Cabrera, quien encabeza la delegación que realiza las investigaciones e impone las multas, Al momento, la institución de supervisión y control adelanta 23 procesos sancionadores contra varias empresas..
El motivo principal es el supuesto incumplimiento de las disposiciones establecidas en los capítulos 10 y 13 de la Circular Básica Jurídica de las Supersociedades, que definen a la SAGRILAFT y al PTEE, respectivamente.
Según el alto funcionario, quien reveló la cifra en un foro realizado el 5 de abril de 2024 por la Cámara de Comercio de Medellín y la Universidad Externado, “Las actuales son verdaderas sanciones económicas y además se publican”.
Hizo este comentario en referencia a que, a su juicio, hasta hace unos años la Supersociedades se dedicaba a imponer “sanciones pírricas”.
Cabrera aseguró que, Hasta antes de la llegada de la actual administración, la multa más alta rondaba solo los pocos millones de pesos.
“Pagar una multa de tres millones de pesos no es nada y en esos casos la sociedad prefiere no implementar el sistema ni nombrar un oficial de cumplimiento”, afirmó.
¿Cuantas son las sanciones vigentes para SAGRILAFT y PTEE?
El delegado de Contabilidad y Asuntos Económicos de las Supersociedades recordó que, A marzo de 2024, se han impuesto seis (6) sanciones firmes por parte de la SAGRILAFT, las cuales suman entre 600 y 650 millones de pesos..
Respecto al Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), existen tres (3) sanciones firmes, cuyo monto total se acerca a los 1.300 millones de pesos.
Sobre este punto, Cabrera aseguró que “En la medida en que se sanciona, se advierte al público empresarial que hay que hacer las cosas bien”.
Información sobre supervisión
A marzo de 2024, hay alrededor de 6.700 sujetos obligados para implementar el SAGRILAFT y aproximadamente 3000 que tienen que cumplir con el PTEE.
Según Cabrera, en el periodo 2022-2023 las visitas aumentaron alrededor de un 123% y ahora enfatizan la presencialidad. “En las inspecciones virtuales es difícil conocer las características de la sociedad que estamos visitando”, afirmó el delegado.
Finalmente, aseguró que la entrega del Informe 75 -el autoinforme elaborado por las propias empresas y que da cuenta de la implementación de SAGRILAFT y el PTEE- tuvo un cumplimiento cercano al 90%.
