Después de la crisis de criptomonedas de 2022lo que provocó que el precio de Bitcoin cayera considerablemente, hoy las aguas de este sector vuelven a estar turbulentas. Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance (la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande), se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero de lo que le acusa el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y, junto a ello, presenta su dimisión.
Ahora Binance, sin su fundador, tendrá que afrontar una multa de 3.900 millones de euros. Sin embargo, puedes continuar operando en el mercado de criptomonedas gracias al acuerdo alcanzado con las autoridades, según anunció El periodico de Wall Street. Zhao comparecerá ante el tribunal este martes por la tarde (hora de Seattle) por el litigio en curso contra él y la empresa de criptomonedas.
Binance finalmente ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC), violando luego las leyes contra el lavado de dinero y la regulación de los mercados de valores. Zhao, sin embargo, puede conservar el control accionario de la empresa.
Fondo
En marzo pasado, los reguladores estadounidenses acusaron a la empresa china de operar ilegalmente en el país, por lo que la CFTC presentó una demanda civil contra Binance y su jefe y fundador, Zhao, y su ex director de cumplimiento, Samuel Lim. Los acusó a todos de habiendo roto las regulacionesque estipula que las operaciones con futuros y derivados sobre materias primas y otros activos tener lugar en mercados regulados.
Pero no fue el caso. “No dejes nada por escrito”dijo Zhao al explicar cómo esquiva la ley a través de la aplicación señal, con algunos mensajes que fueron eliminados automáticamente. Fue la primera de las denuncias, ya que en junio la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó otra en la que presentaban 13 cargos contra empresa y fundador. Según la SEC, Binance habría ganado 11.600 millones de dólares en tarifas de transacción de clientes estadounidenses. sin estar debidamente registrado a tal efecto.
El perfil
Changpeng Zhao es un Empresario canadiense, aunque nacido en Jiangsu (China) el 10 de septiembre de 1977. Según ForbesZhao ocupa el puesto 187 entre las personas más ricas del mundo, con un Activos de 10,2 mil millones de dólares (unos 9,3 mil millones de euros). El empresario nacido en China fundó Binance en julio 2017recaudando 15 millones de dólares gracias a una oferta inicial de monedas.
En sólo seis meses de existencia, la empresa se convirtió en la el principal intercambio de criptomonedas del mundo, y hoy representa el 60% del volumen del comercio mundial. El año pasado, Binance facilitó transacciones por valor 5.3 mil millones de dólaresmás de dos tercios en todo el mundo.
“La idea de que una startup de cinco años pueda madurar y operar al mismo nivel que una institución financiera que existe desde hace 200 años Alguna vez fue imposible de entender. Pero hoy ya casi llegamos a ese punto”, dijo Zhao en enero, dejando claras sus aspiraciones a nivel empresarial.
