El llamado “caso Mascolo”, la investigación de la Justicia Federal que persigue la sospecha de un millonario lavado de dinero procedente de corrupción en obras públicas en Córdoba, tiene un nombre que destaca, además del investigador principal.
Se trata de Javier Adrián Katz, cuyo apellido se repite 23 veces en la acusación firmada por el fiscal federal Enrique Senestrari. El expediente lo encabeza el empresario Federico Máscolo, de profundo vínculo político, acusado de ser el autor del delito de “lavado de activos”.
Junto a él se encuentran otras ocho personas, acusadas como presuntos partícipes necesarios del mismo delito. Es, dentro de este lote, donde Katz aparece notablemente.
El hombre, vinculado al mundo de las finanzas y la promoción inmobiliaria, aparece en nueve de los 11 departamentos que Máscolo supo comprar en Miami, Estados Unidos.
El recorrido de estas propiedades es clave en esta investigación. El caso sostiene que en unos pocos meses, durante 2017, Máscolo adquirió cada uno de estos departamentos ubicados en el mismo complejo inmobiliario, el edificio “Ramada” de “The Aventura Beach Club Condo”. Es un exclusivo condominio ubicado en 19201 Collins Avenue, en Sunny Island, uno de los lugares más paradisíacos de la isla de Florida.
Sunny Island ya tiene una sólida trayectoria en la persecución de la corrupción en Argentina. Allí, el financiero “arrepentido” Ernesto Clarens (acusado de lavar negocios de Lázaro Báez por unos 700 millones de pesos en la llamada “ruta del dinero K”) invirtió más de $5.000.000 en propiedades.
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Mascolo compró la mayoría de estas 11 propiedades -siempre como se mantiene hasta ahora en la investigación- creando empresas en Estados Unidos. Llamó a cada una de estas empresas “BERFRANSAN” (por las iniciales de los nombres de sus tres hijos) y añadió el número del departamento correspondiente.
Las fuentes consultadas por Cadena 3 Indicaron que la transacción suele ser muy sencilla: un formulario web con el pasaporte escaneado. A veces, los compradores ni siquiera se molestan en viajar a Estados Unidos.
En el caso del edificio “Ramada”, los condóminos ofrecen a los compradores otro beneficio: alquilar las propiedades durante todo el año, como si fueran habitaciones de hotel, y dejarlas disponibles para sus dueños cuando viajan.
Hay unidades pequeñas, de una o dos habitaciones más baño y cocina, y otras más lujosas. Los precios comienzan en $80,000 y más.
Los investigadores acusan a Máscolo de haber comprado al menos 11 de estos apartamentos en pocos meses, todos durante 2017. La acusación sostiene que Katz aparece en la ruta de al menos nueve de estas propiedades.
En algunos casos, Máscolo y Katz aparecen como socios originales de la firma bajo cuya titularidad figuraban estos departamentos.
En otros, Katz aparece años después comprando la empresa con la que Máscolo adquirió el piso.
Los datos proporcionados por los detectives de la Afip a los investigadores federales sostienen que la propiedad de estas empresas cambió durante estos años y que entre 2021 y 2022 la mayoría de esas propiedades fueron vendidas a terceros. En algunos casos, los compradores repiten. Son todos argentinos y, en su mayoría, también cordobeses.
Los informantes consultados por Cadena 3 Afirman que Katz ofrece desde hace años distintos departamentos en Miami en Córdoba.
Para ello, desarrolló lo que los investigadores ahora llaman “el método Katz”. Una maniobra de seducción que tuvo como epicentro el fastuoso “taller mecánico” que había construido en la zona de Valle Escondido de la ciudad de Córdoba.
Se trata del inmueble que fue allanado a principios de este mes y donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó una impresionante flota de vehículos coleccionables y de alta gama: un Ferrari, un Porsche, un Jaguar, dos Audis y dos BMW y un Moto Ducati.
El operativo formaba parte de una segunda etapa de una compleja investigación que el pasado mes de diciembre llevó a prisión a Máscolo (único detenido de los nueve imputados), tras detectarse casi dos decenas de inmuebles y 14 vehículos de alta gama cuyo origen. Para los detectives de la Afip es cuanto menos sospechoso.
Una trama en la que se presume que se utilizaron testaferros para ocultar el origen real del dinero.
A esta investigación se unió, a principios de este mes, una segunda ronda de redadas, con Katz como epicentro.
“Continuando con la investigación, los funcionarios determinaron que el principal socio y partícipe se encontraba registrando vehículos de alta gama en un barrio cerrado de la capital cordobesa, motivo por el cual se produjeron los últimos allanamientos. Como resultado de ellos, siete automóviles importados de colección, una motocicleta italiana, 33.451 dólares, 200.000 pesos, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés del caso”, anunció oficialmente el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los investigadores federales aún están inventariando todo lo incautado para sumarlo a la misma causa.
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El “taller” de Valle Escondido fue calificado de “impresionante” por quienes lo han frecuentado. Además de la colección de vehículos de alta gama, el lugar contaba con un generoso quincho, con bodega subterránea incluida, donde Katz ofrecía celebrados asados o comidas en la discoteca a la que estaban invitados muchos de los empresarios más prósperos de Córdoba. Siempre, hombres.
“Por ese taller han pasado demasiadas personas importantes. Invitaban a toda la comida, enseñaban los coches de colección, te ofrecían un recorrido por el barrio y se pasaban horas hablando de esos vehículos o de la bodega. Y siempre había un grupo alrededor de Katz que hablaba en voz alta de que “El Gordo” (como lo apodaban) era un genio de los negocios, que les hacía ganar mucho dinero con los departamentos en Miami. Así, dos o tres asados, hasta que se ofrecieron. a los invitados si querían comprar alguna”, dijo alguien que pudo participar en varias de aquellas cenas, pero que al final nunca se atrevió a comprar ninguna de las unidades desde Estados Unidos.
En la Justicia Federal también tienen la pista de que ese “taller” de Valle Escondido fue utilizado como base de operaciones para ofrecer las propiedades en el exterior.
Lo que nadie puede asegurar aún es si los últimos compradores de estos pisos conocían el verdadero recorrido previo de estas propiedades: el vínculo con Máscolo.
La duda es clave para determinar si los compraron de buena fe (como sostiene la mayoría) o si también formaron parte de la supuesta maniobra de blanqueo que se investiga.
“La mayoría de quienes compraron estos departamentos los tienen en blanco”, declaró. Por eso les resulta difícil haber accedido a esta maniobra. Algunos incluso ya han dicho que cuando se los ofrecieron nunca les dijeron que eran de Máscolo, sino que indicaron que los dueños eran empresarios rusos que tenían prisa por venderlos debido a las consecuencias de la guerra en Ucrania”, agregó un abogado que ya ha recibido distintas consultas de algunos empresarios.
Es que cuando se destapó la causa, fueron varios los que se agarraron la cabeza. Dicen que se sintieron “utilizados” por los ahora acusados.
La investigación incluye al menos a 30 personas, además de los nueve imputados, a quienes la fiscalía quiere investigar para establecer el recorrido total de cada departamento en Miami.
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