JUDICIAL
El La Fiscalía busca quién sería el jefe de una nueva pirámide financiera quien hubiera defraudado en más de 11 mil millones de dólares a comerciantes, soldados y funcionarios públicos. El presunto estafador habría huido a España.
Denuncia ante Fiscalía contra Mabel Arellys Quimbayo Nieto, la presunta cabeza de pirámide que habría defraudado a más de 100 personas y recaudado más de $11 mil millones
Caracol Radio conoció que la Fiscalía 63 de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico abrió una investigación en contra Mabel Arellys Quimbayo Nieto, por el delito de reclutamiento masivo.
Según la denuncia y el expediente que reposa en la Fiscalía, esta mujer sería una reconocida empresaria que creó todo un emporio económico ficticio y con el que habría defraudado más de 100 víctimas.
La Fiscalía activó un proceso por el caso de presunto fraude masivo en el que se señala como presunta responsable a Mabel Arellys Quimbayo Nieto.
Hablamos con uno de los denunciantes, quien prefiere mantener su nombre en reserva y esto fue lo que nos contó Radio Caracol.
“Ella es llamada Mabel Arellys Quimbayorepresentativo de Sociedad Gestiones Crediticias SAS. y la Sociedad de Credigestióninvolucró a su hijo Francisco Merco Quimbayo, como representante legal sustituto y además porque recibió mucho dinero, entonces, en este momento estamos en el proceso en la Fiscalía”, dijo el denunciante.
Empresas denunciadas por presunta captación ilegal de dinero
El modus operandi de la señora Mabel Arellys QuimbayoSegún la denuncia, fue lo siguiente: Primero montó el negocio recaudando dinero de sus familiares.
Luego creó créditos de nómina, supuestamente en una “alianza ficticia” con el banco GNB Sudameris con el cual reclutó personal militar y funcionarios públicos cuyos cargos eran administrativos; También ofreció servicios de recalificación de clientes para obtener tranquilidad y seguridad financiera; y corresponsal bancario.
“Lo que me parece curioso y relevante que todos sepan es que ella dijo que tenía acuerdos con bancos, con entidades financieras, entre ellas está el banco Sudameris, digamos que saltándonos el hilo de la historia, eso fue lo que nos dio a los inversionistas”. cierta tranquilidad porque afirmó que precisamente ese acuerdo era el que garantizaba que no hubiera riesgo con nuestro dinero”, recalcó la denunciante.
Varios documentos obtenidos por Caracol Radio muestran que la señora Mabel Arellys Quimbayo prometió con pagarés firmados y hasta cheques, con rentabilidades entre el 3% y el 4,5% mensualuna ganancia que deslumbró a quienes invirtieron en ese esquema.
“Nos dimos cuenta de por qué Comenzó a fallarle a la gente que le pedía el capital., se acordó que, cuando uno necesitaba ese capital, había que solicitarlo con unos meses de anticipación y ella lo transferiría. Varias de las víctimas se enteraron de que se estaba retrasando la entrega de esos fondos y eso fue lo que encendió las alarmas”, insistió.
Las víctimas piden a la Fiscalía que, en el marco de la cooperación con las autoridades internacionales, determine el paradero de la empresaria denunciada y que al menos les devuelva parte del dinero que les apropió.
