El División antifraude de la Policía Federal comunicado hoy a Cancha 43interviniente en la estafa fintech wenanceeso Se perdieron los dispositivos electrónicos de Alejandro Muszakquien había sido secuestrado en una redada en julio pasado y nunca evaluado.
Luego de meses de demoras por parte del juzgado a cargo del juez subrogante Paula Verónica GonzálezLas noticias adversas se multiplican para Muszak, acusado de estafa y quiebra fraudulenta.
Desde su detención, el 16 de abril, por orden del fiscal de San Isidro Alejandro GuevaraEl panorama judicial de Muszak añade cada vez más complicaciones. Tendrás que enfrentarte a un demanda por lavado de dinero ante la Justicia Federalmientras el fiscal Mónica Cuñarroque adelanta la investigación en la ciudad de Buenos Aires, dictaminó que la causa de San Isidro debe continuar allí. Ahora sus dispositivos electrónicos, una libreta y dos iPhone, se han “perdido”que estaban en un depósito policial desde el primer allanamiento, en 2023.
Este viernes compareció ante el juzgado de la ciudad el subcomisario de la División Antifraude de la Policía Federal, Marcelo Rodríguez Vimodenunciar la pérdida de los dispositivos electrónicos de Muszak, dos iPhone y una notebook, que se encontraban en el depósito policial de la calle Zepita y que, inexplicablemente, a pesar de haber sido confiscados hace más de nueve meses, todavía no habían sido evaluados.
La noticia desató la furia de las víctimas, quienes se expresaron en páginas de redes sociales y grupos de chat de WhatsApp y Telegram, y Culpan a González de esa omisión y esperan que todo se tramite en San Isidro.
Muszak, que se encuentra alojado en el DDI de Vicente López, en la localidad de Florida Oestedurante casi tres semanas, ahora fue denunciado, junto a sus socios Paola Vallone y Pedro Viggianopara el lavado de dinero internacional, a través de una triangulación entre argentina, uruguay y España.
El demandante es uno de los inversores perjudicados por Wenance, el abogado Alejandro Liporace y el empate cayó Juzgado Federal N° 3a cargo de Daniel Rafecas. La nueva denuncia es un motivo más que complica las pretensiones de liberación del estafador.
Todos contra González
Por otro lado, la fiscal Cuñarro, cuya relación siempre es tensa con el juez González, se pronunció en contra de los intentos, tanto de los defensores de Muszak como de la propia jueza, de atraerse hacia ella el caso que tramita en San Isidro.
En su escritura, Cuñarro invoca el principio de “estabilidad de la competencia”por lo cual, quienes cometieron delitos en una jurisdicción deben ser juzgados en esa misma jurisdicción, que en este caso sería la provincia de Buenos Aires.
Añade también el principio de economía procesal, según el cual los casos deben concentrarse donde la investigación y las actuaciones estén más avanzadas. Y ésta, añade, es la Juzgado de Garantía No. 3 de San Isidroa cargo de Andrea Rodríguez Mantastyque comenzó meses después, pero con mucha mayor velocidad.
La jueza González, esposa del fiscal de la Procuraduría de Delitos de Drogas (Procunar) y muy cercano al procurador provincial, Julio Conte Grandfue objeto de denuncias, tanto por demorar la justicia como por rechazar sistemáticamente las medidas probatorias solicitadas por la fiscalía y los demandantes, que son cerca de 8 mil.
Uno de los abogados consultados por Buenos Aires/12 Asegura que González es “el gran perdedor” con la nueva causa de San Isidro. “Allá hay como un centenar de víctimas por 60 millones de dólares, aquí hay varios miles, por un monto mucho mayor que eso; allí lo arrestaron y aquí lo eximen de prisión; allí lo apresan y aquí lo dejan operar; es muy grosero”, afirma. Para el abogado, no hay duda de que González quiere “tener todas las causas para resolverlas, como lo ha hecho hasta ahora”.
Muszak, cuyas oficinas estaban en la Avenida Libertador, en Olivos, es originario de San Isidro. Las pericias demuestran que cambió su domicilio comercial de la ciudad de Buenos Aires a San Isidro cuando comenzó a planificar la quiebra fraudulenta, con la expectativa de recibir allí un trato más beneficioso.
De hecho, el juez comercial de primera instancia de esos tribunales, Gabriela Paladínrechazó la solicitud de concurso, pero la cámara presidida por Fernanda nueva estaba habilitado. Nueva es la madre de Macarena Posseexcandidato a la alcaldía del distrito, que perdió las PASO en agosto contra Ramón Lanús, que finalmente ganó las elecciones generales. Es la primera vez desde 1983 que una Posse no gobierna San Isidro. “Muszak no esperaba esto”, dijeron desde el Estudio Leonardisquien inició esta última denuncia.
Wenance prestó dinero a tipos elevados a sectores de la población no bancarizados o insuficientemente bancarizados, pero no era capital propio, sino que recaudaba fondos de inversores privados, grandes y pequeños. Es decir, realizó intermediación financiera ilegal, sin licencia del Banco Central.
Su negocio no consistía en prestar dinero sino en vender títulos de deuda a cambio de esos préstamos, con el fin de transferir el riesgo de esas operaciones a otro. Con esta operación vendió el mismo título hasta en seis ocasiones, un auténtico esquema Ponzi.
