Estafas Reiteradas (520 Hechos), Asociación Ilícita y Vaciado de Empresas en Concurso Real, previstas y reprimidas por los artículos 172, 174 inciso 6 y 210 del Código Penal, todos con fundamento en el artículo 55 del Código Penal.
El pedido de revisión fue analizado en una audiencia flexible y polivalente dispuesta por la Oficina Judicial de Garantías (OfiJu) en el marco del plan piloto de oralidad.
La defensa técnica de los tres imputados ofreció tres inmuebles en fianza como parte de la solicitud y argumentó que ya no existían riesgos procesales, que siempre habían estado dentro de la ley y que incluso fueron detenidos en su domicilio aun cuando sabían que tenía el presente caso en su contra. Los bienes no eran propiedad de los tres acusados.
Al rechazar la nueva propuesta que se basó en el tiempo transcurrido de la detención, el juez tuvo en cuenta que hasta la fecha el dinero no ha sido recuperado, valorando además la posibilidad de obstrucción procesal, que incluso privados de su libertad no fue posible encontrar el paradero de las cantidades, menos aún será posible recuperarlas con ellas en libertad, además del riesgo cierto de fuga a países vecinos ya que uno de los imputados tiene antecedentes de salida del país en varias ocasiones.
El juez también consideró que el caso tiene el requisito de ser llevado a juicio, lo que aumenta aún más las posibilidades de obstrucción o fuga para evitar ser considerado responsable del delito, que como ya se ha evaluado el riesgo de fuga, se manifiesta a un mayor medida.
Movimientos irregulares
La intervención de la UDEC comenzó en mayo de 2022, luego de que se presentaran cientos de denuncias por estafa contra Saulo Capital SRL. Paralelamente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) detectó movimientos irregulares por parte de la empresa, informando que Saulo Capital había realizado actividades de intermediación financiera por cuenta propia sin la correspondiente autorización de la Comisión Nacional de Valores.
El equipo de la UDEC determinó que el dinero recibido por los denunciantes de Saulo Capital SRL fue destinado a empresas locales y que las ganancias obtenidas se utilizaron en muchos casos para pagar intereses a inversionistas, al menos hasta el cierre de la sede de Saulo en Jump. Además, la situación se vio agravada por la publicidad utilizada para atraer inversores a través de diversos medios.
