Hamza Abdullahi, el segundo testigo de cargo, en el juicio dentro del juicio de Attahiru Bafarawa, ex gobernador del estado de Sokoto y otras cuatro personas, ha testificado ante el tribunal que se rastreó una suma de 4.633 millones de naira hasta Dalhatu Investment Limited, donde Sagir Bafarawa, son de el ex gobernador de Sokoto es el único firmante de la cuenta de la empresa.
El testigo, que testificó ante el juez Y. Halilu en el Tribunal Superior del Territorio de la Capital Federal el miércoles dijo que el hijo de Bafarawa y otro, identificado simplemente como Nasir, eran directores de la empresa.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) acusó en 2015 a Sambo Dasuki; el ex Ministro de Estado de Finanzas, Bashir Yuguda; Bafarawa, su hijo Sagir y su empresa, Dalhatu Investment Limited, con 25 cargos que bordean el abuso criminal de confianza y la apropiación indebida de fondos públicos por una suma de 2.100 millones de dólares.
El testigo afirmó que en 2015 era el segundo al mando del Grupo de Trabajo Especial, Investigación de Fraude en Armas, Adquisición de Equipos de Defensa en la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional, ONSA, sobre las actividades de 78 empresas que recibieron dinero de ONSA sin justificación, añadiendo que Dalhatu Investment Limited se encontraba entre las empresas.
“A partir del informe que recibimos de ONSA, cuando lo examinamos minuciosamente, rastreamos la suma de 4.633 mil millones de naira pagada a la cuenta Dalhatu Investment Limited, domiciliada en United Bank of Africa (UBA), con Sagir Attahiru Bafarawa como único firmante del acuerdo. la cuenta”, dijo el testigo.
Abdullahi informó además al tribunal que Bafarawa, el cuarto acusado, fue entrevistado el 25 de noviembre de 2015 por el equipo de investigación y que hizo su declaración voluntariamente.
“Mi Señor, fui testigo de la declaración del 25/11/2015 de Sagir Attahiru Bafarawa. Fue entrevistado en mi presencia, la declaración también fue registrada en mi presencia. Después de la declaración escrita, se la leí. Posteriormente, aprobé la declaración escrita. También aprobé la segunda declaración a las 4 pm y quedó concluida a las 4:25 pm del mismo día. Yo fui testigo, ahí estaba mi nombre y mi firma”, dijo.
El testigo informó además al tribunal que no se le hizo ningún tipo de promesa al acusado y que no fue amenazado ni inducido a escribir ninguna de las declaraciones. “Mi Señor, no hubo nada como promesas hechas al acusado, amenazas o incentivos. Hasta donde yo sé, no hubo nada de eso. Era un ambiente muy propicio y esa era la Secretaría del Grupo de Trabajo Especial en la oficina central en ese entonces. La secretaría es la sala de conferencias del presidente y ningún miembro del grupo de trabajo especial está autorizado a hacer promesa alguna durante el curso de la investigación.
“Cuando Sagir Attahiru Bafarawa cumplió nuestra invitación, vino con su abogado y se encontró con las pruebas que tenemos. Posteriormente, dijo que necesitaba consultar a su abogado y luego le ofreció su declaración escrita. Estas declaraciones se basaron en las pruebas que tenemos sobre la empresa”, explicó.
También afirmó que el acusado se comprometió a proporcionar al equipo de investigación un análisis detallado de los beneficiarios de dicho fondo rastreado hasta su cuenta, añadiendo que los aportó voluntariamente. “He decidido hacer esta declaración sin mi abogado. Adjunto aquí los datos firmados por mí”, citó el testigo de la declaración del acusado.
Posteriormente, el juez Halilu admitió el asunto hasta el 22 de mayo de 2024, para que la defensa abriera su caso en el juicio dentro del juicio.
