Hamma Bello, octava testigo de acusación en el juicio contra la ex Jefa de Servicio de la Federación, Winifred Oyo-Ita, narró el jueves ante el juez James Omotosho del Tribunal Superior Federal de Maitama, Abuya, cómo la acusada y sus subordinados entretuvieron al público. fondos en sus empresas privadas.
Oyo-Ita, el primer acusado, se enfrenta a un proceso penal por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros junto con sus asistentes especiales, Ugbong Effiok (séptimo acusado) y Garba Umar (cuarto acusado).
Otras son seis empresas: Frontline Ace Global Services Limited, Asanaya Projects Limited, Slopes International Limited, U and U Global Services Ltd, Prince Mega Logistics Ltd y Good Deal Investments, por 18 cargos que rayan en apropiación indebida, corrupción oficial, lavado de dinero y desvío criminal de fondos por una suma de más de 3 mil millones de naira.
El testigo, mientras era presentado como testigo por el fiscal, Faruk Abdullahi, y SM Mohammed, dijo al tribunal que Oyo-Ita utilizó a Slopes International Limited y Good Deal Investments Limited, quinto y sexto acusados respectivamente, para adjudicarse fraudulentamente contratos gubernamentales a través de el cuarto acusado, Umar.
La primera transacción de entrada de Good Deal Investment Limited. en febrero de 2019 mostró que se pagaron 42.748.201,47 naira en su cuenta de Zenith Bank.
Umar, dijo el testigo, constituyó la empresa con pleno conocimiento de Oyo-Ita.
“Pedimos los estados de cuenta de estas dos empresas y, al analizarlos, nos dimos cuenta de que a él (Umar) le pagaron varias sumas de dinero del Ministerio de Energía, Obras Públicas y Vivienda, donde es empleado.
“Y al entrevistar al cuarto acusado, admitió que él también era contratista. “También admitió haber pagado al primer acusado en varias ocasiones con el producto de la transacción”, dijo el testigo.
El 27 de abril de 2019, el testigo reveló que se realizó una transferencia de N20, 2027, 142 a nombre de Ibrahim Madu a la cuenta de Zenith Bank de Asanaya Projects Limited.
La tarjeta de mandato de la cuenta lleva la firma y la fotografía del séptimo acusado, Effiok.
La investigación, según el testigo, también reveló que el séptimo acusado incorporó Asanaya Projects Limited a su nombre con el conocimiento del primer acusado y que se concedieron aprobaciones y se realizaron pagos al séptimo acusado ya sea a través de su cuenta personal o a la cuenta del compañía.
El testigo dijo: “El séptimo acusado, durante la entrevista, confirmó que nunca había viajado para obtener la mayoría de los fondos que recibió y que el primer acusado conocía los fondos y se benefició en varias ocasiones de ellos. El séptimo acusado también abrió la cuenta de U y U Global Services Limited.
“En resumen, de 2015 a 2018, U y U Global Limited recibieron varios pagos en forma de asignaciones por turnos de servicio y estacodes. A veces, los pagos del gobierno federal se realizaban directamente a la cuenta, por ejemplo, el 24 de marzo de 2016 recibió N40, 313, 453. 58. Este pago en particular fue del gobierno federal”.
Más adelante en su testimonio, el testigo declaró que “la prueba O es la cuenta de Fidelity Bank de Prince Mega Logistics Ltd. El 27 de marzo de 2018 y el 6 de abril de 2018, hubo cuatro entradas, N4, 950 000; N3.946.000, N4.676.000 y N1.478.000, de Thomson Titus Okure, quien solía ser colega del séptimo acusado en el Departamento de Cuentas.
“También hubo pagos a Ignom, Minaro Blessing, Winifred Oyo-Ita, Olarenwaju Godman Olushola y el séptimo acusado es el único firmante de esta cuenta”.
Además, dijo: “También quiero agregar que invitamos al primer, segundo y séptimo acusado a nuestra oficina en diferentes momentos y los entrevistamos. En el caso del primer acusado, imprimimos chats de su teléfono y vimos conversaciones que tuvo con contratistas, subordinados y secretarias permanentes. También hizo voluntariamente una declaración ante la EFCC”.
El asunto estuvo publicado hasta el 30 de abril de 2024.
