¿Dónde está el dinero? Es la pregunta del millón. Poco después de ser detenido “El Pela”, como lo llamaban sus familiares, aseguró que tenía esos millones disponibles en billeteras virtuales pero todo indica que fue un pretexto para retrasar su estadía en las celdas de la Policía Federal. . Finalmente, el juez federal Miguel Ángel Contreras y el fiscal del caso, Rafael Vehils Ruiz, lo enviaron a prisión.
Posteriormente, el fundador de Adhemar Capital aseguró que un “amigo invisible” (presuntamente Blas) le ayudaría a pagar los millones adeudados pero nada de eso ocurrió. Posteriormente, peritos de Gendarmería Nacional determinaron que hubo movimientos en las carteras.
Los procesos
El multiverso Bacchiani albergaba a muchas personas. Sus principales socios y socios, José Blas (45) y Alexis Sarroca (40), fueron detenidos el 22 de abril, junto a sus dos exparejas, la abogada Sofía Piña (30) -demandante del caso- y la esteticista Zaraive. Celeste. Garcés Rusa (30) fue vinculado a proceso.
Blas y Sarroca pasaron varios meses en prisión pero lograron beneficiarse del arresto domiciliario. Blas ejerció como gerente regional y fue procesado como “coautor de intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con blanqueo y fraude, todo en concurso real con asociación ilícita”.
Sarroca fue procesado por “intermediación financiera agravada sin autorización, en competencia ideal con blanqueo de capitales y estafa, todo ello en competencia real con asociación ilícita”.
Piña quedó libre, procesado como “coautor del delito de intermediación financiera sin autorización agravado en competencia ideal, con lavado de dinero y estafa, todo ello en competencia real”.
Garcés Rusa, socio minoritario de la empresa, fue detenido bajo arresto domiciliario con permiso de trabajo, procesado como “coautor del delito de intermediación financiera sin autorización agravada, en competencia ideal con blanqueo de capitales y estafa, todo ello en competencia real con asociación ilícita”.
En cuanto al abogado Lucas Retamozo, acabó procesado como “partícipe necesario en defraudación e insolvencia fraudulenta, en concurso real, intermediación financiera no autorizada agravada, estafa, blanqueo de capitales, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita”.
Por otro lado, el contador público nacional Gonzalo Segovia fue procesado por “intermediación financiera agravada sin autorización, en competencia ideal con lavado de activos y estafa, todo ello en competencia real con asociación ilícita”.
Sofía Esther Aylan, gerente de la sucursal ubicada en Yerba Buena, Tucumán, fue procesada por “intermediación financiera sin autorización, en competencia ideal con lavado de activos y estafa, todo en competencia real con asociación ilícita, en calidad de coautora”.
Por otra parte, la gerente de la sucursal de cobranza de Córdoba, Aldana Donato, fue procesada por “intermediación financiera sin autorización, en concurso ideal con lavado de dinero y estafa, todo en concurso real, con asociación ilícita”.
Pablo Daniel Olmi (dueño de Fuegolandia), Franco Javier Brey y Ernesto Washington Erdbercher Denett (dueño de una empresa de pañales), fueron procesados por “intermediación financiera no autorizada y fraude en competencia ideal, con el delito de asociación ilícita en competencia real”.
Bacchiani, considerado el líder de la banda, está siendo procesado por “intermediación financiera no autorizada, en competencia ideal con blanqueo de capitales y estafa, todo ello en competencia real, con asociación ilícita, como coautor”.
Con base en las estimaciones realizadas tras las denuncias recibidas, el juez Contreras embargó a Bacchiani por 600 millones de pesos; a Garcés Rusa por 400 millones, a Segovia, Retamozo, Donato, Piña y Aylan por 250 millones y a Olmi, Brey y Erdbercher Denett, por 200 millones de pesos.
Augusto García Alaimo, quien trabajó en la sucursal de Córdoba como gerente y fue reemplazado ocasionalmente por Donato, tiene orden de captura internacional y se encuentra prófugo desde que se inició el caso.
Quiebras
El 24 de octubre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación declaró la quiebra de Edgar Bacchiani, a pedido de varias víctimas. Los pleitos escalaron y el 11 de marzo de 2024, el mismo tribunal declaró la quiebra de la empresa Adhemar Capital SRL.
idas y venidas
Paralelo a la causa iniciada en la Justicia Federal de Catamarca, la Justicia ordinaria de Córdoba inició una causa que derivó en fuertes desacuerdos entre la fiscal de esa provincia, Valeria Rissi y el juez Contreras, que por cuestiones de competencia no fueron resueltas y la El incidente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual aún no ha sido emitido. Además, la Corte de Apelaciones de Tucumán fue apelada porque Contreras declinó competencia sobre otros delitos, que luego fueron resueltos. Mientras tanto, la Justicia de La Rioja también procesó a Bacchiani por intermediación financiera no autorizada y estafas.
Ahora, Bacchiani está a punto de ser juzgado por la Justicia de Córdoba, y debido a la elevación de ese caso a juicio, el juez Contreras envió un nuevo incidente a la Corte, exigiendo una definición respecto de la competencia ya que nadie puede ser juzgado dos veces. veces por el mismo delito y Bacchiani tiene procesos por fraude en varias jurisdicciones y provincias.
caso federal
Para la Justicia, Bacchiani es el líder de la banda y junto a Blas, Sarroca, Garcés Rusa y Retamozo fueron procesados con prisión preventiva
Segovia, Aylan, Donato, Piña, Olmi, Brey y Erdbercher Denett fueron procesados sin prisión preventiva.
El Ministerio Público investigó una importante cantidad de documentos relacionados con transferencias y ventas de inmuebles firmados en la Notaría de Joaquina Córdoba Gandini.
Héctor Sagripanti Orellana, Pablo Sosa, Lucas Barrera Oro y María Lihue Banegas seguirán vinculados a la causa penal a pesar de que el juez Contreras dictaminó que carecían de mérito.
Para la Justicia, fueron “meros instrumentos de las actuaciones ilícitas de los imputados”.
