Nueve personas fueron imputadas por formar parte de una asociación ilícita que cometió estafas millonarias contra la empresa constructora MEM Ingeniería, la cual tiene su sede en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Uno de los imputados era responsable del área de Tesorería de la empresa -una mujer cuyas siglas son LMPC-, quien fue acusada de ser la organizadora de la banda criminal. Como integrantes, se investiga a seis hombres y dos mujeres.
El expediente se tramita en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, y la fiscal Bárbara Ilera es quien dirige la investigación y fue la encargada de realizar las atribuciones penales.
De las nueve personas investigadas, una ya se encontraba en prisión preventiva y a otras tres se les impusieron normas de conducta. Por su parte, la situación procesal de las cinco personas restantes se definirá en una audiencia sobre medidas cautelares prevista para el lunes en los juzgados de la capital provincial.
Finalmente, hay otras tres personas que se encuentran prófugas. Sin embargo, ya fueron identificados por la Fiscalía y contra cada uno de ellos se giró la orden de aprehensión correspondiente.
Cheques manipulados
El fiscal Ilera informó que “la asociación ilícita operó de manera permanente, estable y organizada durante aproximadamente un año y cometió defraudación entre junio de 2022 y agosto del año pasado por un total de 271.083.521,40 pesos”. El funcionario también advirtió que “ese monto, actualizado por inflación, asciende a más del doble”.
El fiscal argumentó que “la mujer de iniciales LMPC diseñó la modalidad penal, la puso en marcha y trató de ocultar su ilegalidad y lograr la impunidad de los involucrados”.
“En repetidas ocasiones y de manera continua, el encargado del tesoro sustrajo cheques propiedad de la constructora, falsificó en ellos la firma del presidente de la empresa e incluyó como beneficiarios a los integrantes de la organización criminal”, precisó.
A su vez, Ilera sostuvo que “la mujer acusada como organizadora modificó los registros contables para que el sistema informático empresarial mostrara que las chequeras habían sido utilizadas para liquidar deudas con proveedores reales, lo cual no era cierto”, y agregó que “para evitar ser descubierta, Luego canceló las supuestas operaciones.
“Por su parte, los integrantes de la banda criminal recibieron los cheques adulterados sabiendo su origen ilícito”, señaló Ilera. “Los presentaban al cobro depositándolos en sus cuentas personales o los endosaban a favor de otras personas”, explicó. “Ninguno de ellos brindó contraprestación por los pagos que aceptaron”, señaló.
Investigación
El funcionario del MPA afirmó que “la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por los directivos de la empresa defraudada”. Recordó que “en un primer momento, la mujer de iniciales LMPC fue imputada por hurto, tentativa de estafa y falsificación de firma y se decidió que seguiría el proceso judicial en libertad”.
“Mientras avanzábamos con distintos procedimientos para esclarecer los hechos ilícitos, la empresa perjudicada aportó el informe de una auditoría interna que realizó”, dijo Ilera. “De ese documento surgieron evidencias de que las maniobras fraudulentas habían sido más graves de lo inicialmente estimado”, destacó.
Asimismo, destacó que “con base en nuevos elementos recabados recientemente, el lunes pasado la Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo”. Al respecto, señaló que “los operativos se desarrollaron en domicilios y en la sede de dos mutuales”, y agregó que “la mayoría de los imputados fueron detenidos en estos procedimientos”.
Calificación penal
La tesorera de la empresa fue acusada de organizar la asociación ilícita y ser coautora de las estafas. Por su parte, las otras ocho personas fueron acusadas de ser integrantes de la banda criminal y coautores del delito de estafa.
