Autoproclamado “comerciante de Dios”, Edgar Adhemar Bacchiani (47) será juzgado en Córdoba por 50 estafas cometidas contra inversionistas locales que le entregaron grandes sumas de dinero con la promesa de obtener fuertes retornos en pesos o dólares mediante la adquisición de criptomonedas o fondos de inversión.
Así lo ordenó el juez de Control y Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba, José Milton Peralta, quien rechazó la oposición de los defensores Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco y confirmó la elevación al debate oral y público que había sido establecido por la fiscal del 2° Turno de Delitos Complejos, Valeria Paula Rissi.
Los inversionistas que confiaron en las promesas de altos retornos hechas por Bacchiani, en su mayoría realizaron las contrataciones en su coqueto local ubicado en Luis de Tejada 4075 en el barrio Cerro de las Rosas.
La misma actividad fue realizada principalmente por el “dios de las finanzas” en su ciudad de residencia, San Fernando del Valle de Catamarca, donde dejó un reguero de denuncias de “inversores” locales de alto y bajo nivel socioeconómico. Viendo los resultados en sus primeros inversores, con rentabilidades astronómicas, hubo quienes vendieron su casa, entregaron compensaciones por décadas de trabajo y finalmente se quedaron con las manos vacías.
Lo mismo ocurrió en San Miguel de Tucumán y otras localidades del noroeste argentino, donde Bacchiani abrió sucursales de la firma “Adhemar Capital”.
Basándose en el esquema Ponzi o piramidal de inversión, criptomonedas y otras inversiones de alto rendimiento (y alto riesgo), Adhemar Capital atrajo a cientos de inversores que, en principio, recibían pagos a plazos por rendimientos mensuales, pero se encontraron con dificultades a la hora de intentar recuperarse. la capital. Cuando se generó la corrida por el primer incumplimiento, esas dificultades ya eran mayores e insalvables.
En febrero pasado, el juez Peralta ya había fallado a favor de Rissi la competencia local de las estafas cometidas en Córdoba, debido a que existía un pedido de declinación propuesto por la justicia federal de Catamarca. El magistrado de Córdoba renovó lo planteado a favor del fiscal desde el inicio de la investigación: las estafas de Córdoba se investigan en Córdoba. Ahora ellos también serán juzgados.
En ese primer momento, la investigación de la fiscalía de Delitos Complejos recibió el aval de Peralta, del Tribunal Superior de Justicia y del Ministerio Público de Córdoba.
En el caso, el abogado Carlos Raúl Nayi actúa como querellante en representación de numerosos clientes -unos 120- que exigen el reembolso de sus inversiones en Adhemar Capital del Cerro de las Rosas.
El mecanismo
Rissi describe en su pieza acusatoria cuál fue la operación que Bacchiani utilizó para defraudar a sus clientes, según señala, con la intención de hacerlo desde el momento inicial de la contratación.
Siempre según el fiscal cordobés, “movido por un afán de lucro ilegítimo, (Bacchiani) estaba dispuesto a cometer un delito contra la propiedad, para lo cual habría diseñado una maniobra consistente en captar fondos de particulares y, bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y fondos de inversión, ofrecía rentabilidades con extraordinaria rentabilidad, sabiendo que dependiendo de la naturaleza y volatilidad de dichas operaciones, no podría satisfacer los compromisos pactados tanto en lo relativo a la restitución del capital como al pago de sus respectivos intereses. .
Luego, el instructor agrega que, para ello, los acusados de “estafas reiteradas” (50 hechos) “habrían proyectado la estructura de la firma Adhemar Capital SRL, la cual se publicitaba como una empresa dedicada a comercio en el mercado de las criptomonedas, asunto en el que se presentó como un experto”.
“De esta manera – completa el fiscal -, habría aprovechado los exitosos resultados que difundió de estas operaciones, que dieron confianza a los potenciales inversores, que a su vez fueron invitados por quienes ya eran sus clientes”.
En agosto de 2023, Rissi había elevado el caso a juicio oral y público. La oposición fue resuelta el 9 de abril por Peralta, quien el 27 de febrero ya había rechazado el pedido de inhibición reclamado por el Juzgado Federal N°1 de Catamarca.
En la Justicia de esa provincia se han dado algunas situaciones curiosas, como la vinculación de Bacchiani con inversionistas del más alto nivel político y el permiso que recibió de quienes lo tenían detenido para salir a operar sus computadoras con el supuesto fin de recuperar las inversiones. .
Otras investigaciones
Mientras Bacchiani se encuentra en prisión preventiva en Catamarca por el caso Rissi y los pendientes en esa provincia y en Tucumán, la fiscal de Córdoba también tiene otras estafas pendientes de juicio, para un total de 200.
Fuentes judiciales indican que también están siguiendo lo ocurrido con las “billeteras virtuales” que habría administrado Bacchiani, buscando verificar el destino final de ese dinero que Bacchiani recibió pero estaría en manos de otras personas. Esto generaría la posibilidad de identificar a otros responsables de maniobras fraudulentas en este caso cuyo principal protagonista es “God Trader” Bacchiani.
