El ciudadano británico James Nolan, que el lunes se saltó la libertad bajo fianza en el supuesto escándalo de 9,6 mil millones de dólares de Process and Industrial Development (P&ID) Ltd, abrió su defensa en rebeldía sin citar a ningún testigo.
El abogado de Nolan, Michael Ajara, dijo al juez Donatus Okorowo del Tribunal Superior Federal (FHC) de Abuja que no tenía intención de llamar a ningún testigo en la audiencia resumida sobre el asunto.
Ajara dijo al tribunal que después de su evaluación de las pruebas de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), la fiscalía en el asunto, se basaría en el caso de la fiscalía.
El abogado de EFCC, Sr. Bala Sanga, no objetó y el juez Okorowo aplazó el asunto hasta el 15 de febrero para la adopción de discursos escritos finales.
La Agencia de Noticias de Nigeria (NAN) informa que la agencia anticorrupción está procesando a Trinity Biotech Nigeria Limited y Nolan en el cargo marcado: FHC/ABJ/CR/272/2022 como primer y segundo acusado en el caso.
Además, la comisión también está procesando el caso hermano marcado: FHC/ABJ/CR/273/2022 presentado contra Resorts Express Concept Nigeria Ltd, otra empresa, y Corrado Fantoli como primer y segundo acusado respectivamente ante Okorowo.
Fantoli, también extranjero y socio de Nolan, fue uno de los sospechosos detrás del presunto fraude de P&ID por valor de 9.600 millones de dólares.
El sospechoso, que se dice que está prófugo, junto con la empresa, fue detenido en abtensia el 25 de noviembre de 2022, acusado de ocho cargos de lavado de dinero.
No estuvo presente en el tribunal ni representado por un abogado cuando fueron procesados.
El tribunal también lo declaró buscado y ordenó su arresto en cualquier lugar donde se lo viera después de que Sanga presentara una solicitud al efecto.
Fantoli y Giovanna Beccarelli, que también habían sido declaradas buscadas y se había emitido una orden de arresto contra ella, eran directores y firmantes del número de cuenta del Guaranty Trust Bank de la empresa: 0123849451.
Resorts Express Concept Nigeria Ltd y Trinity Biotech Nigeria Limited son dos de las más de 30 empresas asociadas con la estafa de 9.600 millones de dólares.
NAN informa que otros casos relacionados con el escándalo se encuentran actualmente ante el juez Ahmed Mohammed, el juez Obiora Egwuatu y el juez Zainab Abubakar de FHC, Abuja, además de otros cargos en los Tribunales Superiores del FCT.
Un Tribunal de Comercio y Propiedad de Londres, presidido por el juez Robin Knowles, de los Tribunales de Comercio de Inglaterra y Gales, anuló en octubre los 11 mil millones de dólares concedidos a Nigeria en un caso presentado por el P&ID.
El juez Knowles sostuvo que la indemnización se obtuvo mediante fraude y que lo sucedido en el caso era contrario al orden público.
