A pesar de un enorme impulso de los políticos aquí y en Bruselas, en febrero Irlanda fracasó en su intento de 80 millones de euros para persuadir a la Unión Europea de albergar en Dublín la nueva agencia regional contra el lavado de dinero.
Varios otros países habían buscado la prestigiosa agencia, y la UE finalmente eligió a Frankfurt.
Pero incluso cuando Irlanda buscó la agencia, todavía no había promulgado adecuadamente la propia directiva de la UE contra el lavado de dinero, según la Comisión Europea.
“Los recientes escándalos de blanqueo de dinero revelan la necesidad de normas más estrictas a nivel de la UE”
La Comisión también ha tomado medidas contra Francia y Letonia.
“Estos Estados miembros habían notificado una transposición completa de la directiva modificada”, afirmó ayer la Comisión Europea.
“Sin embargo, la Comisión ha identificado varios casos de transposición incorrecta de la directiva al derecho nacional”, añadió.
La Comisión dijo que el hecho de no hacerlo en Irlanda ha resultado en que “el sistema actual no garantiza la idoneidad e integridad de la información contenida en el registro de beneficiarios reales de fideicomisos, ni tampoco la accesibilidad de su información”.
La Comisión dijo que las normas contra el blanqueo de dinero son “fundamentales en la lucha contra el blanqueo de dinero y el terrorismo”.
“Los recientes escándalos de blanqueo de dinero han revelado la necesidad de normas más estrictas a nivel de la UE”, añadió.
“Las lagunas legislativas que se producen en un Estado miembro tienen un impacto en toda la UE. Por eso las normas de la UE deben implementarse y supervisarse de manera eficiente para combatir el crimen y proteger nuestro sistema financiero”.
Irlanda, Francia y Letonia tienen ahora dos meses para responder a la Comisión y abordar las deficiencias planteadas por ésta.
En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir emitir un dictamen motivado, señaló.
En 2017 entró en vigor la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales.
La Ley de Justicia Penal (Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo) de Irlanda entró en vigor en abril de 2021 y transpuso la mayor parte de la Quinta Directiva contra el Lavado de Dinero a la legislación irlandesa.
La Autoridad de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLA) de la UE será la agencia central del bloque para que las autoridades nacionales coordinadoras garanticen la aplicación correcta y coherente de las normas de la UE.
En el sector financiero, la autoridad supervisará directamente aquellas entidades del sector financiero expuestas al mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Irlanda competía con ciudades como Bruselas, Madrid, París, Viena, Riga, Frankfurt, Roma y Vilnius como sede de la nueva agencia. La AMLA empleará a 400 personas y comenzará a operar en 2025.
La Comisión Europea. Foto de : PA
“Nuestra capital ya alberga un gran centro financiero europeo interconectado globalmente y es reconocida como una potencia tecnológica que se combina con nuestro rico patrimonio cultural para crear las condiciones ideales para construir esta nueva e importante institución de la UE”, había dicho el Gobierno en su candidatura para albergar la agencia.
El Gobierno se había ofrecido a cubrir el alquiler anual de 5,6 millones de euros durante nueve años en un edificio en Cooper’s Cross, en los muelles de Dublín, que habría albergado la agencia.
El paquete total de apoyos ofrecido por el Gobierno a la agencia ascendió a 80 millones de euros.
