CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Ocho años después de que 11 millones de documentos financieros secretos filtrados revelaran cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultan su riqueza, más de dos docenas de acusados están siendo juzgados en Panamá por sus presuntos papeles.
Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance: provocaron la renuncia del primer ministro de Islandia y provocaron un escrutinio sobre los entonces líderes de Argentina y Ucrania, los políticos chinos y el presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.
Pero los que ahora están siendo juzgados por presunto lavado de dinero son principalmente los líderes y asociados del ahora desaparecido bufete de abogados panameño que ayudó a crear las empresas fantasma utilizadas para ocultar a quienes realmente estaban detrás de ellos.
Entre los procesados se encuentran los dirigentes de esa firma, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca.
¿DE QUÉ SE TRATA EL CASO DE LOS PAPELES DE PANAMÁ?
Los fiscales panameños alegan que Mossack, Fonseca y sus asociados crearon una red de empresas extraterritoriales que utilizaban transacciones complejas para ocultar dinero vinculado a actividades ilícitas en el escándalo de corrupción del “lavado de autos” del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
En diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos de un cargo relacionado con el uso de empresas fantasma para disfrazar cientos de millones de dólares en sobornos pagados en países de todo el mundo para obtener contratos públicos.
Según los fiscales panameños, la firma Mossack Fonseca creó 44 empresas fantasma, 31 de las cuales abrieron cuentas en Panamá para ocultar dinero vinculado al escándalo brasileño. La jueza del caso, Baloisa Marquínez, decidió el año pasado fusionar también los cargos relacionados con Odebrecht con las acusaciones de los fiscales sobre el trabajo de la empresa para el gigante alemán Siemens. Los fiscales alegan que un ex ejecutivo de la empresa utilizó entidades creadas por Mossack Fonseca para transferir fondos para sobornos.
A Siemens declinó hacer comentarios, señalando que no es parte en el caso de Panamá y que involucra a ex empleados de Siemens a título privado.
¿QUÉ DICEN MOSSACK Y FONSECA?
Fonseca, de 71 años, no ha estado presente en el juicio, porque su abogado dijo que se encuentra hospitalizado. Pero anteriormente había dicho que su empresa no controlaba cómo sus clientes utilizaban las empresas fantasma que la empresa creó para ellos. Su función era simplemente la creación y venta de las empresas.
Mossack, un abogado de 76 años originario de Alemania, dijo en declaraciones a The Associated Press que “rechazamos categóricamente que hayamos cometido algún delito, ni Mossack Fonseca ni las filiales… y esperamos que eso pueda probarse en el juicio”. . Si de hecho hay justicia en nuestro caso, tienen que absolvernos”.
Ambos hombres fueron arrestados en 2017, pero estaban a la espera de juicio bajo fianza.
¿QUÉ PASÓ CON LA FIRMA?
Mossack Fonseca ayudó a crear y vender alrededor de 240.000 empresas fantasma a lo largo de cuatro décadas de actividad. Anunció su cierre en marzo de 2018, dos años después de que estallara el escándalo.
“El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las acciones irregulares de algunas autoridades panameñas han causado daños irreparables, cuya consecuencia es el cese total de operaciones al público”, dijo la firma en un comunicado en su momento.
¿CÓMO AFECTÓ EL ESCÁNDALO A PANAMÁ?
La reputación internacional de Panamá en materia de servicios financieros se vio empañada por el escándalo.
La Unión Europea incluyó a Panamá en una lista de países paraísos fiscales –bajos impuestos u opacidad fiscal–, lo que llevó a las instituciones financieras internacionales a exigir la implementación de medidas que permitieran el escrutinio de los sistemas bancario y financiero.
En consecuencia, el negocio del país que creaba empresas fantasma se desplomó alrededor del 40% al año del escándalo.
¿QUÉ CAMBIOS HIZO PANAMÁ?
El gobierno de Panamá implementó cambios para permitir identificar al beneficiario final detrás de las sociedades de responsabilidad limitada y sus activos.
Los cambios también buscaban dar mayor responsabilidad a los agentes registrados (generalmente abogados de firmas panameñas) que figuran para las empresas fantasma.
El objetivo era hacer posible que las autoridades panameñas respondieran a las solicitudes de asistencia en las investigaciones.
Julio Aguirre, experto y especialista financiero en Panamá, dijo que el gobierno quiere que los agentes registrados realmente vigilen a las empresas. Antes “la ley no les pedía dar seguimiento, no existía esa obligación legal”, afirmó.
Anteriormente, los bancos también tenían limitada su capacidad para saber quién estaba realmente detrás de las cuentas. “Le dieron al banco el vehículo para obtener esa información”, dijo Aguirre.
