Durante la última semana, cinco personas fueron arrestadas en Pune. Se recuperaron 7 lakh de rupias, 12 chequeras de diferentes bancos, ocho tarjetas de débito, siete teléfonos móviles y una máquina contadora de efectivo.
Hasta ahora, la policía ha identificado 120 cuentas de mulas de dinero, incluidas 80 en bancos de Pune, utilizadas para transacciones del crimen. Figuraron en al menos 75 solicitudes de denuncia presentadas a la policía de Pimpri Chinchwad.
“Junaid Mukhtar Qureshi (21), residente de Tingrenagar y que se dedicaba al comercio de acciones en línea, entró en contacto por primera vez con su gestor con sede en Hong Kong, parcialmente identificado como ‘Greg’. Estos últimos pidieron a Qureshi que le consiguiera cuentas de mula para facilitar su actividad”, dijo el subcomisario de policía de Pimpri Chinchwad, Sandip Doiphode.
“Qureshi luego atrapó a los otros sospechosos: Salman Mansoor Shaikh (22), Abdul Aziz Ansari (23), Aqif Anwar Arif Anwar Khan (29) y Taufiq Gaffar Shaikh (22). Juntos lograron asegurar 120 cuentas de mulas de dinero de amigos y asociados desprevenidos”, dijo el DCP.
Salman, Abdul Aziz y Taufiq son residentes de Lohegaon Road, mientras que Aqif es de Kondhwa. Qureshi trabajó anteriormente con un centro de llamadas. Los cuatro restantes realizaban trabajos ocasionales, incluidas entregas de alimentos y paquetes, dijo el oficial.
Doiphode dijo: “Las cuentas de mulas de dinero se utilizaron para transferir dinero de las víctimas del fraude en nombre del comercio de acciones en línea. Después de la transferencia, los cinco sospechosos retirarían el efectivo de estas cuentas y lo enviarían a su administrador en Hong Kong a través de la criptomoneda USDT. A cambio, recibieron una comisión de su encargado”.
Expandir
El inspector de policía asistente de Cyber Cell, Pravin Swami, dijo: “El avance se produjo durante el análisis técnico de un teléfono celular y el escrutinio de una cuenta bancaria en Pimpri Chinchwad. Una mujer de 46 años víctima de fraude de Baner le había transferido 35,6 lakh de rupias en febrero de este año”.
La mujer le había dicho a la policía en su denuncia el 22 de febrero que había encontrado una publicación en su cuenta de red social para compartir fotos y videos sobre clases de mercado de acciones e inversiones, y que llevaba un enlace incrustado. “Al hacer clic en el enlace, su número fue agregado a un grupo de WhatsApp: ‘Academia Schoder VI’. Luego le dijeron que presentara un formulario de cuenta demat institucional y transfiriera dinero a diferentes cuentas bancarias (cuentas de mula de dinero) para comprar acciones de oferta pública inicial (IPO)”, dijo Swami.
“La mujer transfirió 31,6 rupias lakh en fases a estas cuentas y otras 4 rupias lakh para donaciones benéficas. Luego los delincuentes dejaron de comunicarse con ella”, dijo el oficial.
El subinspector de células cibernéticas, Sagar Poman, dijo: “Nuestro equipo comenzó a trabajar en los detalles técnicos y el análisis del número de teléfono utilizado por los delincuentes en este caso. También estudiamos la cuenta bancaria a la que se transfirió su dinero. Esto finalmente nos llevó a los sospechosos”.
Poman dijo que la mayoría de estas 80 cuentas bancarias eran de familiares y amigos de los cinco arrestados. “Usaban estas cuentas para dar algo de dinero a sus amigos”, dijo Poman.
