Un juez federal ordenó que se designe un síndico para supervisar las transacciones financieras de un operador de restaurante y local local acusado de llevar a cabo un plan de fraude multimillonario.
El caso involucra a Katherine Mott, propietaria de Crescent Beach y opera varios lugares para celebrar bodas en el área.
Continuará haciéndolo según la orden presentada la semana pasada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Sin embargo, el síndico supervisará y controlará los asuntos financieros de cada propiedad o entidad comercial, “incluido el control de todo el efectivo, los activos financieros y los libros y registros”, escribió el juez Frank Geraci Jr. en su orden.
Five Star Bank demandó a Mott el mes pasado alegando que había estado pasando cheques entre numerosas cuentas comerciales en Five Star y en otros lugares, inflando artificialmente los saldos y luego retirando el dinero antes de que se pudiera detectar el fraude. Es un plan llamado check-kite. Y Five Star cifra sus pérdidas en 18,9 millones de dólares.
Mott, a través de un portavoz, ha argumentado que esto “bien podría tratarse de una serie de malentendidos comerciales”.
Geraci, sin embargo, concluyó que Five Star ha demostrado y documentado suficientemente sus acusaciones y – dice la orden – “es probable que tenga éxito en su reclamo de fraude”.
El banco alega que el 22 de febrero, Mott depositó 42 cheques por un total de 20,9 millones de dólares girados en cuentas de Five Star en cuentas de Kinecta Federal Credit Union. Luego, un día después, emitió 21 cheques en otra cuenta de Kinecta por un total aproximado de la misma cantidad y los depositó nuevamente en Five Star. Esa cuenta se había cerrado, pero Five Star acreditó los depósitos y los utilizó para pagar los 42 cheques anteriores.
Ese round robin supuestamente continuó durante una segunda y tercera ronda de controles, y no se descubrió hasta el 5 de marzo, cuando las cuentas Five Star quedaron sobregiradas en aproximadamente $20,7 millones. Mott supuestamente compensó eso con algunos otros fondos, reduciendo el monto sobregirado a $18,9 millones, que permanece hoy.
“Tal como está actualmente, se desconoce la ubicación de los $18,9 millones adeudados al demandante”, escribió Geraci en la orden. “Queda por descubrir si ese dinero se utilizó entre las empresas… o se desvió a cuentas privadas fuera de esas empresas”.
Un receptor podrá rastrear esos fondos e identificar dónde se guarda el dinero, si aún existe. Si las empresas operan únicamente con ingresos futuros y no se encuentra el resto del dinero, esos dineros futuros serán necesarios para satisfacer las deudas.
“Es necesario nombrar un síndico para realizar una contabilidad, rastrear los fondos retirados y proteger esos flujos de ingresos futuros para garantizar que (Five Star) tenga un medio de recuperación”, escribió Geraci.
