A partir de este martes, la Audiencia Nacional celebrará el juicio por el ‘caso Nummaria’ en el que se sentarán en el banquillo los actores Imanol Arias y Ana Duato, junto a otra treintena de imputados, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública. La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Estado solicitan alrededor de 30 años de prisión para ambos actores y también para el productor de la serie ‘Cuéntamé como paso’ y el marido de Duato –Miguel Ángel Bernardeu– y la hermana del actor –Ana Isabel Arias Domínguez –, por presuntamente haber evadido impuestos a través de un despacho de abogados –Nummaria– supuestamente dedicado a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin. En concreto, Anticorrupción exige 32 años de prisión para Duato, mientras que Arias se enfrenta a 27 años de prisión. Por su parte, la Abogacía del Estado -que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento- solicita sanciones similares: 28 años para ambos y multas por un importe aproximado de 16 millones de euros. BONOS DE SOLIDARIDAD DE MÁS DE DOS MILLONES Según un calendario provisional elaborado por el tribunal, se prevé que la audiencia oral se prolongue hasta el mes de septiembre durante aproximadamente 24 sesiones. En el auto de apertura de juicio oral, acordado en julio de 2020, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, impuso a Duato una fianza solidaria junto a otros tres imputados de más de 2,5 millones de euros en auto. a la eventual indemnización al Tesoro Público por el defraudado IRPF correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017. En cuanto a Arias, el magistrado también le impuso una fianza solidaria junto con seis otros imputados por valor de algo más de 2,4 millones de euros por el IRPF no pagado entre los años 2010 y 2015. “MANTENER OCULTO EL BIENES ACUMULADOS” El juez Moreno concluyó que el despacho Nummaria creó una estructura societaria “cuya única finalidad era eludir la tributación de las rentas generado por su actividad profesional y manteniendo oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que generó. La acusación del Ministerio Público también apunta a cuatro entidades como civilmente responsables y sitúa al dueño del despacho, Fernando Peña, en el centro de la trama para evadir impuestos. Según Anticorrupción, Peña, “para evitar que se detectaran las actividades ilícitas que realizaba” al amparo del asesoramiento fiscal, creó un entramado de empresas españolas al tiempo que controlaba múltiples empresas en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo. Estas empresas -más de 200 en total- fueron utilizadas “tanto para facilitar la opacidad de las operaciones de la oficina de Nummaria, como para entregarlas a clientes que querían utilizarlas para realizar las actividades ilícitas” investigadas en el caso. Esta opacidad fue buscada tanto frente al Tesoro Público como frente a otros terceros, personas naturales y jurídicas que ostentaban algún derecho crediticio frente a los demandados. “Los miembros de la oficina tenían conocimiento de que estas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas”, recuerda el Ministerio Público. El documento añade que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del despacho Nummaria y la finalidad de las mismas en la mayoría de los casos era eludir la tributación por el Impuesto sobre Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de personas físicas. , por el IRPF. FRAUDE DE SEIS Y SIETE AÑOS En concreto, para el actor Imanol Arias, Nummaria creó una estructura que le permitió ocultar al fisco parte de sus ingresos, principalmente de su participación en la serie de televisión ‘Cuéntame como paso’. Según el documento Anticorrupción, las aportaciones supuestamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2,7 millones de euros. Por ello, al actor se le imputan un total de seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago del IRPF de los años comprendidos entre 2010 y 2015, ambos inclusive. Por su parte, según el escrito de la Fiscalía, la actriz Ana Duato defraudó a Hacienda 1,9 millones de euros, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso en dos periodos: 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017. En cuanto al ‘cerebro’ de la trama, Fernando Peña, que presuntamente defraudó 15,7 millones de euros, la Fiscalía le imputa 68 delitos. por lo que se solicitan 298 años y 9 meses de prisión. Entre estos delitos se encuentran organización criminal, fraude procesal, un delito de falsedad en documento mercantil, dos delitos de insolvencia y decenas contra la Hacienda Pública. Según Anticorrupción, para controlar el sistema que permitía a clientes como Arias y Duato defraudar el pago de impuestos, el jefe de Nummaria contó con su hijo Pedro Ángel Peña Bello y los jefes departamentales José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón ( contador) y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (legal), quienes, según las instrucciones, “actúan coordinadamente bajo el liderazgo de Fernando Peña y con distribución de funciones entre ellos, manteniendo su actividad ilícita de manera permanente al menos desde 2005”. El sistema que utilizaron mantuvo oculta la propiedad de las empresas en muchos casos, lo que evitó contingencias fiscales por el IRPF, así como las asociadas al reparto de beneficios de las empresas a sus accionistas (dividendos y asimilados) o posibles capitales injustificados. ganancias derivadas de ellas. de propiedad y/o aportes de capital vía ampliaciones o préstamos de particulares a empresas operadoras, según explica el instructor. Para conseguirlo, impidieron que la facturación a los clientes se realizara desde las empresas operadoras, trasladando dicha facturación a empresas sujetas al régimen de atribución o imputación de rentas, que finalmente consiguieron simular la salida de rentas de España sin tributación alguna en el país. .
