El estafa por $ 1.5 mil millones contra el Universidad de Buenos Aires (UBA) Tuvo un nuevo capítulo este domingo cuando la policía federal arrestó a una mujer conocida como “la China”, acusado de ser el posible líder de la banda de delincuentes involucrados en el caso.
“Con sus intervenciones, aseguró el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, distribuyendo el dinero en cuentas de tercera parte para desviar los fondos y luego reinsertar esas sumas en el mercado financiero nuevamente”.Fuentes policiales detalladas.
La banda sería responsable de las extracciones no autorizadas a Banco Nacia por más de 1,500,000,000 de pesos, Después de que las autoridades de la ley y las facultades de odontología presentaron una queja en octubre del año pasado.
Seis arrestados por el fraude millonario a la UBA
Este arresto es el sexto, ya que los últimos días, la Policía Federal arrestó a cinco miembros que constituyeron esta asociación ilegal creada por compañías fantasmas, además de cuentas de correo falsas que se usaron para enviar órdenes de transferencias. Están acusados de los crímenes de “asociación ilícita y estafas”.
Los movimientos de dinero se completaron en septiembre del año pasado, Cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser el tesoro personal de la UBA y enseñado varios pedidos de transferencias bancarias de MEP (medios electrónicos de pago).
Según el informe judicial, “trece transferencias se lograron individualizar en un total de 1,591 millones de pesos. No satisfechos con eso, los estafadores” habían tratado de autorizar otras tres transferencias “, en este caso por 341 millones de pesos.
Las órdenes “materializadas a través de notas establecidas al principio por correo electrónico, y luego en formato en papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas para operar las cuentas de las universidades citadas”. Esas notas llevaban una dirección de correo electrónico apócrifal: [email protected]utilizado para enviar formularios de transferencia.
