Citigroup debe enfrentar otra demanda en la que se le acusa de haber causado pérdidas por más de mil millones de dólares supuestamente para orquestar y ocultar un fraude en la compañía mexicana de Oceanografía de servicios de petróleo y gas, actualmente en bancarrota, dictaminó un tribunal el jueves.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos en Miami dijo que 30 vendedores, acreedores y titulares de bonos de oceanografía afirmaron adecuadamente que Citigroup CN ayudó sustancialmente al fraude, y que un juez de primera instancia estaba equivocado al desestimar el caso de nueve años.
Danielle Romero-Absilos, portavoz de Citigroup, declinó hacer comentarios. Juan Morillo, uno de los abogados de los demandantes, dijo que sus clientes estaban satisfechos con la decisión.
Banamex, la unidad de Citigroup, había proporcionado avances en efectivo a la oceanografía, que proporcionó servicios de perforación al estado de Petróleos Méxicos (PEMEX), y había obtenido los intereses de los avances.
Los demandantes, incluidas las compañías navieras y el arrendamiento financiero, los fondos de inversión y Rabobank, con sede en los Países Bajos, dijeron que Citigroup avanzó 3,300 millones de dólares a la oceanografía entre 2008 y 2014 a pesar de saber que la compañía tenía demasiada deuda y había estado falsificando las empresas PEMEX en las formas de autorización.
-Más tarde, Citigroup encontró casi 430 millones de dólares en avances en efectivo fraudulentos, y fue multado con 4.75 millones de dólares para la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en 2018 en comparación con los controles internos de Banamex.
El ex presidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, dijo que el banco despidió a 12 empleados, y los reguladores mexicanos dijeron que 10 trabajadores del banco eran criminalmente responsables según la ley mexicana.
En una decisión de 82 páginas, el juez de circuito Britt Grant consideró las acusaciones suficientes de que Citigroup ocultó la información clave de los demandantes sobre la oceanografía, y que los pagos de intereses constituían un incentivo financiero.
“Citigroup es una de las instituciones financieras más sofisticadas del mundo, y es difícil creer que, suponiendo que las acusaciones de los demandantes son ciertas, no tenía conocimiento de las actividades de oceanografía”, agregó.
El tribunal devolvió el caso al juez de distrito de Darrin Gayles de Miami, quien lo desestimó en agosto de 2023.
