Alejandro Muszak, director general de la fintech Wenance, fue detenido la noche del lunes, en una causa que investiga una multiplicidad de estafas realizadas por la empresa, que dejaron en la estacada a ahorradores de Argentina y España.
Muszak será investigado este martes por los delitos de estafas reiteradas en el marco de un asociación ilícita, en lo que fuentes judiciales califican como un “esquema ponzi”. El director general fue detenido cuando salía de su casa en Palermo y se disponía a subir a un Mercedes Benz C63S, un automóvil valorado en más de 120 mil dólares.
El caso se encuentra en trámite en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro y fue dirigido por el fiscal de la UFI Vicente López, Alejandro Guevara. Llevaban trabajando en el caso desde enero, cuando una veintena de ahorradores demandaron a la fintech que ofrecía rentabilidades superiores a la media en dólares.
Wenance se especializó en otorgar préstamos personales a personas fuera del sistema bancario, a tasas mucho más altas. Al mismo tiempo, tenía un esquema de empresas con las que captaba fondos de inversores.
El caso del juzgado N1 de San Isidro no es el único que enfrenta Muszak. Es que también tiene una causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, a cargo de la jueza Paula González, quien le concedió la libertad en repetidas ocasiones, ante el enfado de los ahorristas. También tiene una causa que le investiga en España y lleva una investigación por el cobro de pagos excesivos de los préstamos que concedió.
Sin embargo, en este caso los investigadores pudieron demostrar que existía un riesgo real de fuga por parte del director general, que tiene a toda su familia viviendo en el extranjero. Con esta información se logró que el Juzgado de Garantía N°3 habilite el pedido de prisión preventiva que ejecutó ayer la DDI de Vicente López.
